中潜股份有限公司
            独立董事关于第五届董事会第一次会议
                       相关事项的独立意见

    我们作为中潜股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》

（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规

则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本

着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对

公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

    经核查,本次高级管理人员提名、审议、聘任的程序符合《公司法》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《公司

章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次高级管理人员

的聘任是在充分了解所有被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况

基础上进行的，我们认为被提名人均具备担任上市公司高级管理人员的资格与能

力，能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现其有不得担任公司高级管理人员的情

形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国

证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，具备履行高级管

理人员职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，符合相关法

律法规规定的高级管理人员任职资格，提名程序合法、有效。综上所述，我们一

致同意公司本次聘任高级管理人员的相关议案。

                                        独立董事：杜俊娟、黄雷、陈旋旋

                                                      中潜股份有限公司

                                                      2022 年 12 月 23 日