中潜股份有限公司
           独立董事关于第五届董事会第三次会议
                      相关事项的独立意见


    我们作为中潜股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《公司章程》等相关法律法规对公司第五届董事会第三次会议所议聘任公司

副总经理的事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

    经审阅，我们认为：杨高林先生、方华先生不存在《公司法》不得担任公司

高级管理人员的情形，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，也不存在其他法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公

司高级管理人员之情形。同时，我们充分了解了杨高林先生、方华先生的专业背

景及工作经验，杨高林先生、方华先生具备担任上市公司副总经理职务的相应资

格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。本次副总经

理的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。我们同意聘任杨高林先生、

方华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任

期届满之日止。




                                       独立董事：杜俊娟、黄雷、陈旋旋

                                                     中潜股份有限公司

                                                      2023 年 2 月 20 日