证券代码：300526                 证券简称：*ST 中潜                     公告编号：2023-037



                               中潜股份有限公司

               关于2023年度日常关联交易预计的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

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    一、日常关联交易概述
    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的第五届
董事会第 6 次会议、第五届监事会第 2 次会议审议通过了《关于 2023 年度日常
关联交易预计的议案》，预计 2023 年度不发生日常关联交易。本议案无需提交
公司 2022 年年度股东大会审议。
    二、预计日常关联交易类别和具体金额
    公司 2023 年度预计不发生日常关联交易。
    三、上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                    单位：元
                                                                                      实际发生
                                                                         实际发生额
关联交                        关联交易                                                额与预计
               关联人                    实际发生金额    预计金额        占同类业务
易类别                          内容                                                  金额差异
                                                                         比例（％）
                                                                                       （%）
         深圳市中天海洋科技
向关联   有限公司（原名：深
                              销售商品     83,464.54     700,000.00        100.00       -88.08
人销售   圳市中天潜水装备有
产品、   限公司）
 商品    青岛桐联青新能源科   提供工程
                                         6,551,556.06   7,500,000.00       100.00       -12.65
         技有限公司             服务
         深圳市中天海洋科技
向关联
         有限公司（原名：深   房屋及设
人提供                                    222,313.32    3,000,000.00        7.94        -92.59
         圳市中天潜水装备有    备租赁
 租赁
         限公司）

                    合计                 6,857,333.92   11,200,000.00                   -38.78
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    四、独立董事事前认可意见和独立意见
    1、事前认可意见：独立董事认为公司 2023 年度预计不发生日常关联交易符
合公司正常业务发展需要。同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
提交第五届董事会第 6 次会议审议。
    2、独立意见：独立董事认为公司 2023 年度预计不发生日常关联交易符合公
司正常业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，履行了必要的程序，符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》
的规定，同意公司 2023 年度日常关联交易预计相关事项。
    五、备查文件
    1、第五届董事会第 6 次会议决议；
    2、第五届监事会第 2 次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第 6 次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第五届董事会第 6 次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                    中潜股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日