证券代码：300528         证券简称：幸福蓝海          公告编号：2016-017

              幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

                 2016年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
    2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议
的情况；
    3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议的召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2016 年 9 月 28 日（星期三）下午 14:00 开始
    网络投票时间：2016 年 9 月 27 日-2016 年 9 月 28 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 9 月 28 日上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 9
月 27 日 15:00 至 2016 年 9 月 28 日 15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：南京市中山路 251 号-1 新纪元大酒店二楼嘉和厅
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
    5、会议主持人：卜宇董事长
    6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
    二、会议的出席情况
    1、 出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 27
名，所持（代表）股份数 225,192,999 股，占公司有表决权股份总数的 72.5244％。
    2、 现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人） 共
15 名，代表股份 222,946,405 股，占公司有表决权股份总数的 71.8008%。
    3、 网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 12 名，所持（代
表）股份数 2,246,594 股，占公司有表决权股份总数的 0.7235％。
    4、 中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东的股东（或代理人）
共 23 人，所持（代表）股份数 36,559,206 股，占公司有表决权股份总数的
11.7740％。
     5、 公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师、保荐代表人等
相关人员列席会议。
       三、议案审议表决情况
       本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以
下议案：
     1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
     表决结果为：同意 225,187,299 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9975％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0
股。其中：中小股东表决结果为：同意 36,553,506 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9844％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；
弃权 0 股。
     本议案获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，本议案获得通
过。
     2、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；
     表决结果为：同意 225,187,299 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9975％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0
股。其中：中小股东表决结果为：同意 36,553,506 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9844％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0156％；
弃权 0 股。
     本议案获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，本议案获得通
过。
     3、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。
     3.1 选举蒋小平先生为公司第二届董事会非独立董事
     表决结果为：同意 225,183,909 累积表决票，占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 99.9960 %。其中：中小股东表决结果为：同意
36,550,116 累积表决票，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9751%。
     本议案获得本次会议审议通过，蒋小平先生当选为公司第二届董事会董事。
     3.2 选举任桐先生为公司第二届董事会非独立董事
       表决结果为：同意 225,183,396 累积表决票，占出席本次股东大会的股东所
持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9957% 。 其 中 ： 中 小 股 东 表 决 结 果 为 ： 同 意
36,549,603 累积表决票，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9737%。
     本议案获得本次会议审议通过，任桐先生当选为公司第二届董事会董事。
     3.3 选举曹勇先生为公司第二届董事会非独立董事
     表决结果为：同意 225,182,886 累积表决票，占出席本次股东大会的股东所
持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9955% 。 其 中 ： 中 小 股 东 表 决 结 果 为 ： 同 意
36,549,093 累积表决票，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9723%。
     本议案获得本次会议审议通过，曹勇先生当选为公司第二届董事会董事。
     4、审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
     4.1 选举周艳丽女士为公司第二届监事会监事
     表决结果为：同意 225,183,378 累积表决票，占出席本次股东大会的股东所
持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9957% 。 其 中 ： 中 小 股 东 表 决 结 果 为 ： 同 意
36,549,585 累积表决票，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9737%。
     本议案获得本次会议审议通过，周艳丽女士当选为公司第二届监事会监事。
     四、 律师出具的法律意见
     国浩律师（南京）事务所律师冯辕律师、朱东律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见书：公司 2016 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会
议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
     五、 备查文件
     1、 公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
     2、 国浩律师（南京）事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2016
年第二次临时股东大会的法律意见书。
     特此公告。


                                        幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
                                                                     2016 年 9 月 28 日