证券代码：300528           证券简称：幸福蓝海        公告编号：2016-035



                 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
       关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议决定于 2016 年 11 月 15 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2016 年第三次临时
股东大会，公司已于 2016 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2016-030），现
将本次股东大会的相关事项提示如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2016 年 11 月 15 日（星期二）下午 14:30 开始
    网络投票时间：2016 年 11 月 14 日-2016 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 11 月 15 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 11 月 14 日
15:00 至 2016 年 11 月 15 日 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
    6、会议出席对象：
    （1）本次股东大会股权登记日为：2016 年 11 月 8 日（星期二），截至 2016 年
11 月 8 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可
以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    7、现场会议召开地点：南京市北京东路 4 号 34 楼 3406 会议室
    8、投票规则：
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决
权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。


    二、会议审议事项
    1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。
    1.1 选举杨抒先生为公司第二届董事会非独立董事
    上述议案经公司第二届董事会第十三次会议审议通过（详见公告编号 2016-023），
具体内容同日已在中国证监会创业板指定信息披露网站进行披露。上述议案采用累积
投票方式选举，并对中小投资者进行单独计票。


    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托
代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东帐户卡、
委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东帐户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、
法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》
（附件三），以便登记确认。
    （4）本次会议不接受电话登记。
    2、登记时间：
    本次股东大会现场登记时间为 2016 年 11 月 9 日 9:00 至 17:00、2016 年 11 月 10
日 9：00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2016 年 11 月 10 日 17:00 之前
送达或传真到公司。
    3、登记地点：
    江苏省南京市中山路 348 号中信大厦 17 楼董事会办公室，邮编：210008（如通
过信函方式登记，信封上请注明“2016 年第三次临时股东大会”字样）。
    4、注意事项：
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办
理登记手续。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的操作流程见附件一。


    五、其他事项
    1、联系方式：
    联系人：于强       电话：025-83188552        传真：025-83188552
    通讯地址：江苏省南京市中山路 348 号中信大厦 17 楼董事会办公室（邮编 210008）
    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。


    六、备查文件
    1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                      幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
                                                    2016 年 11 月 9 日
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：365528
    2、投票名称：蓝海投票
    3、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                        股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                           议案名称                        议案编码

   1       《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
  1.1       选举杨抒先生为公司第二届董事会非独立董事                 1.01

    （2）填报表决意见或选举票数
    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的
每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                             填报

           对候选人 A 投 X1 票                           X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                           X2 票
                   …                                        …
                  合计                        不超过该股东拥有的选举票数

    选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如议案有 2 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    由于本次议案只有一名候选非独立董事，股东所拥有的选举票数为股东所代表的
有表决权的股份总数。
    （3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （4）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2016 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 14 日下午 15：00，结束时
间为 2016 年 11 月 15 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                   授权委托书
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司：
       兹全权委托                先生/女士代表本人（本公司）出席幸福蓝海影视文
化集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意
见代表本人（本公司）行使表决权，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担：
                                                                      表决
 序号                         议案名称
                                                              赞成    反对        弃权
                                                                  请填写同意票数
   1      《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
                                                              （可投票数=1×持股数）
  1.1      选举杨抒先生为公司第二届董事会非独立董事                                 股

委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：                           委托人股票帐号：
受托人签名：                             受托人身份证号码：
                                                                      年     月     日
附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：

               幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
           2016 年第三次临时股东大会参会股东登记表

            姓名或名称

   身份证号码或企业营业执照号

             股东账号

             持股数量

             联系电话

             电子邮箱

             联系地址

               邮编

           是否本人参会

               备注