证券代码：300528         证券简称：幸福蓝海         公告编号：2016-037




              幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

              第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知于
2016 年 11 月 8 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2016 年 11 月 15 日下午 15：
30 在南京市北京东路 4 号 34 楼 3406 会议室召开。本次会议应出席会议董事 9
人，实际参加董事 9 人(其中董事长卜宇先生、董事蒋小平先生、董事任桐先生
以通讯表决方式出席)，会议由曹勇副董事长主持，公司监事、高级管理人员及
相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过《关于董事会专门委员会人员变更
的议案》。
    公司原董事洪涛先生因个人原因，辞去董事、董事会战略委员会委员和公司
总经理等职务，为了保障董事会专门委员会工作的顺利开展，同意由杨抒先生担
任公司董事会战略委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致。
    调整后的董事会战略委员会由卜宇先生、杨抒先生、冷凇先生组成，卜宇先
生担任战略委员会召集人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
    特此公告。


                                   幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
                                                         2016 年 11 月 15 日