2016 年度董事会工作报告
                           报告人：卜宇董事长



    2016 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》
等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股
东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项
决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业
务发展，公司经营取得较好业绩。现将 2016 年度董事会工作情况报告如下：


    一、2016 年度公司经营情况
    2016 年度，公司围绕年度经营计划及上市目标有序开展工作，各项业务稳
步推进，市场占有率持续提升，上市工作取得突破性进展，并于 2016 年 08 月
08 日在深圳证券交易所创业板上市。
    2016 年度，公司实现营业收入 153,805.25 万元，比去年同期增长 7.01%；
营业利润 8,260.73 万元；利润总额 12,255.28 万元，比去年同期增长 0.38%；
归属于上市公司股东的净利润 11,249.91 万元，比去年同期增长 5.07%；实现基
本每股收益 0.43 元。
    （一）电视剧业务方面
    2016 年公司以“品质蓝海，创造幸福”为理念，整合传统电视剧制作资源，
不断打造行业标杆作品。公司的《长征大会师》、《海棠依旧》、《生命中的好
日子》等电视剧在央视晚间黄金时段播出，《中国式关系》、《红色通道》等电
视剧在各大卫视首轮播出。
    2016 年公司还制作并储备了一批优秀的电视剧。公司有《最后一张签证》、
《繁星四月》等 5 部电视剧获得发行许可证。其中《最后一张签证》已于 2017
年 1 月在江苏卫视、北京卫视晚间黄金时段播出。
    （二）电影业务方面
     2016 年，公司有《一切都好》、《三城记》、《命中注定》、《白日焰火》、
《栀子花开》等电影项目形成收入，同时积极推进《两个人的海岛》等电影项目。
     2016 年，幸福蓝海院线实现总票房 13.95 亿元，较去年同期增长 7.56%，高
于全国院线市场平均增长速度，第四季度幸福蓝海院线排名进入全国第九，为未
来的发展奠定了良好的基础。
     截至 2016 年底，公司已开业自有影城 64 家，加盟影城 131 家。其中，2016
年公司新增投资并开业影城 12 家、89 张银幕；新增加盟并开业影城 42 家，275
张银幕。公司按照现代化连锁经营管理模式，通过创新电子票务、商务平台，“智
慧影城”建设等措施全面提升了影城经营效益。
     在产业链延伸和拓展方面，公司适时壮大电影后期制作业务、影城连锁投资
业务、影城消费集合店开发业务等，挖掘新的业绩增长点。
     公司坚定贯彻落实“渠道优先、带动内容”的发展战略，注重全产业链的整
体运作和协同效应，努力提升对于电影行业上下游资源的整合能力和议价能力，
有效平衡市场波动。对于影城业务而言，影城连锁化建设和管理是充分发挥终端
渠道网络价值的必然，发展连锁影城是实现规模化、集约化的重要战略之一。


     二、2016 年度公司董事会日常工作情况
     （一）董事会会议召开情况
     2016 年度，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》的规定，对
公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开九次董事会会议，具体如下：
序                                                                 公告刊登
       会议届次     召开日期               主要议案
号                                                                 指定网站
                                《关于更换公司独立董事的议案》、
     第二届董事会
1                   2016.1.11   《关于变更公司注册地址并修改公
       第六次会议
                                司章程的议案》等

     第二届董事会               《关于董事会专门委员会人员变更
2                   2016.1.11
       第七次会议               的议案》

                                《关于内部控制自我评价报告的议
     第二届董事会
3                   2016.2.19   案》、《关于公司 2015 年度财务报
       第八次会议
                                告的议案》
                                  《关于公司 2015 年度董事会工作报
                                  告的议案》、《关于公司 2015 年度
                                  总经理工作报告的议案》、《关于
     第二届董事会                 公司 2015 年度财务决算的议案》、 巨潮资讯网
4                    2016.3.23
       第九次会议                 《关于公司 2016 年度财务预算的议 www.cninfo.com.cn
                                  案》、《关于公司 2016 年度投资计
                                  划的议案》、《关于公司 2015 年度
                                  利润分配的议案》等

     第二届董事会                 《关于向南京国际租赁有限公司转
5                    2016.4.14
       第十次会议                 让加盟影城债权的议案》

                                  《关于修改公司章程及办理工商变
                                  更登记的议案》、《关于确定募集
     第二届董事会                                                      巨潮资讯网
6                     2016.9.7    资金专户并签订三方监管协议的议
     第十一次会议                                                      www.cninfo.com.cn
                                  案》、《关于选举公司第二届董事
                                  会非独立董事的议案》等

                                  《关于选举公司副董事长的议案》、
     第二届董事会                                                  巨潮资讯网
7                    2016.9.28    《关于董事会专门委员会人员变更
     第十二次会议                                                  www.cninfo.com.cn
                                  的议案》

                                  《公司 2016 年第三季度报告》、《关
                                  于选举公司第二届董事会非独立董
     第二届董事会                                                      巨潮资讯网
8                    2016.10.27   事的议案》、《关于聘任公司总经
     第十三次会议                                                      www.cninfo.com.cn
                                  理的议案》、《关于聘任公司副总
                                  经理的议案》等

     第二届董事会                 《关于董事会专门委员会人员变更       巨潮资讯网
9                    2016.11.15
     第十四次会议                 的议案》                             www.cninfo.com.cn

     （二）董事会对股东大会决议的执行情况
     2016 年度，公司共召开了四次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会
严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了
全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续
发展。股东大会具体召开情况如下：
序                                                                        公告刊登
       会议届次       召开日期                主要议案
号                                                                        指定网站
                                  《关于更换公司独立董事的议案》、
     2016 年第一次
1                    2016.1.11    《关于变更公司注册地址并修改公
     临时股东大会
                                  司章程的议案》等
                                 《关于公司 2015 年度董事会工作报
                                 告的议案》、《关于公司 2015 年度
                                 监事会工作报告的议案》、《关于
     2015 年年度                 公司 2015 年度财务决算的议案》、 巨潮资讯网
2                   2016.4.14
      股东大会                   《关于公司 2016 年度财务预算的议 www.cninfo.com.cn
                                 案》、《关于公司 2016 年度投资计
                                 划的议案》、《关于公司 2015 年度
                                 利润分配的议案》等

                                 《关于修改公司章程及办理工商变
                                 更登记的议案》、《关于选举公司
    2016 年第二次                                                 巨潮资讯网
3                   2016.9.28    第二届董事会非独立董事的议案》、
    临时股东大会                                                  www.cninfo.com.cn
                                 《关于选举公司第二届监事会监事
                                 的议案》等

    2016 年第三次                《关于选举公司第二届董事会非独    巨潮资讯网
4                   2016.11.15
    临时股东大会                 立董事的议案》                    www.cninfo.com.cn

    （三）董事会下设的专门委员会的履职情况
    1、董事会审计委员会履职情况
    2016 年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、
《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。
审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向
董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。2016 年度，审计委员会共召
开了五次会议，对公司定期报告、内部控制建设、募集资金存放与使用、续聘会
计师事务所等事项进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结及工作计划。
    2、董事会提名委员会履职情况
    2016 年度，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、
《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。
2016 年度，提名委员会共召开了三次会议，审议了更换非独立董事、更换独立
董事、选举非独立董事、聘任总经理、聘任副总经理、聘任证券事务代表等议案。
    3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
    2016 年度，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司
章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，
认真履行职责。2016 年度，薪酬与考核委员会召开了一次会议，审议了《公司
高级管理人员薪酬考核办法》。
    4、董事会战略委员会履职情况
    2016 年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、
《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。
2016 年度，战略委员会召开了一次会议，审议了 2016 年度投资项目计划等议案。


    三、2017 年度发展规划
    2017 年，公司将认真遵守上市公司各项规范，充分把握成功上市的战略机
遇，重点提升影视内容生产能力、整体营销能力、资本运作能力和核心团队的竞
争力，在突出主业的基础上进一步向产业上下游延伸，实现全面可持续发展。
    （一）提升影视内容生产能力
    提升影视内容生产能力就是提升集团的核心生产力，从根本上解决公司可持
续发展的问题。提升影视内容生产能力需要从内部培养和外部嫁接两方面入手。
一方面，重视内部项目孵化培养，进一步提升自身项目策划、研发、拍摄制作、
发行能力。另一方面，充分利用各方资源，拓展对外合作，嫁接外部项目及人才，
提高产出。同时，运用资本的手段与同类影视公司合作，形成板块互补和共赢。
    （二）提升整体营销能力
    发行营销能力是影视公司核心竞争力的重要体现。在电视剧方面，公司将进
一步提升发行能力，台网联动，制播携手，和播出平台在创作阶段就展开前瞻性
合作。电影方面，公司将加强终端渠道建设，探索联合发行到联合制片、上下游
产业联动发展的可能性。
    （三）提升资本运作能力
    公司要充分利用上市平台优势，提升资本运作能力，借助社会资源做大做强。
不断增强企业活力和竞争力，发挥资产价值，实现资本运营形式的多样化。借助
资本市场平台，通过收购、兼并等资本运作手段，加快公司发展。
    （四）提升核心团队的竞争力
    人才是企业的核心竞争力，优化人才战略和绩效考核、激励机制对文化企业
尤为重要。公司要重视内部人才培养、紧跟业务发展需求，针对集团重点发展的
领域和新兴业务，在业务运作过程中培养人才、锻炼人才。不断探索灵活的人事
制度和劳动分配制度，接轨行业人才体系。同时积极吸纳更多的行业领军人才，
以出精品、出效益为目标，提升公司核心团队的竞争力。