证券代码：300528             证券简称：幸福蓝海         公告编号：2017-041



                 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届暨部分董事、高级管理人员离任的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及
第二届监事会任期已届满，公司于 2017 年 7 月 14 日召开了 2017 年第一次临时
股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第三届董事
会及监事会非职工代表监事成员。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议及
第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第三届董事会董事长、副董事长、
各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举第三届监事会主席等相关议案，选
举后的人员组成情况如下：
       一、第三届董事会、监事会及高级管理人员聘任情况
       1、第三届董事会成员
       非独立董事：卜宇先生（董事长）、蒋小平先生、任桐先生、曹勇先生（副
董事长）、杨抒先生（董事兼总经理）、陈宇键先生
       独立董事：冷凇先生、刘俊先生、王兵先生
       董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一。
    2、第三届监事会成员
       非职工代表监事：刘为民先生（监事会主席）、周艳丽女士、林凌先生
    职工代表监事：冯力先生、王继卿女士
       监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。
    3、高级管理人员
       总经理：杨抒先生
       副总经理：黄斌先生、赖业军先生
    董事会秘书：赖业军先生
    二、公司董事、高级管理人员离任情况
    1、公司独立董事离任情况
    因任期届满，公司独立董事彭学军先生、陈冬华先生将不再担任公司独立董
事，亦未有担任公司其他职务。截止本公告披露日，彭学军先生、陈冬华先生均
未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    2、公司高级管理人员离任情况
    因任期届满，陈小杭先生将不再担任公司副总经理兼艺术总监职务，亦未有
担任公司其他职务。截止本公告披露日，陈小杭先生未持有公司股份，亦不存在
应当履行而未履行的承诺事项。
    公司董事会对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公
司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。


                               幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
                                                       2017 年 7 月 14 日