国浩律师（南京）事务所
关 于
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会的
法律意见书
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国浩律师（南京）事务所
关 于
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受幸福蓝海影视文化集团股份
有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司 2017
年第一次临时股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，
并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》等相关法律、法规、规范性文件及《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章
程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出
席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，于 2017 年 7 月 14 日（星期五）下午 14:00
在南京市中山路 348 号中信大厦 17 楼公司 1705 会议室召开。网络投票时间：
2017 年 7 月 13 日-2017 年 7 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2017 年 7 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 7 月 13 日 15:00 至 2017 年 7
月 14 日 15:00 的任意时间。
公司已于 2017 年 6 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告
了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。通知明确了股权登记日公
司登记在册的所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点
以及参加会议须出示、提交的文件等。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通
知一致。
二、关于出席股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共 10 名，代表有表
决权的股份数 252,675,863 股，占公司股份总数的 67.8128%；参加本次股东大
会网络投票的股东共计 4 名，代表有表决权的股份数为 3,640 股，占公司股份总
数的 0.0010％。出席现场会议的股东（包括股东代理人）和网络投票的股东共
14 名，代表有表决权的股份总数 252,679,503 股，占公司股份总数的 67.8138%；
上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
根据《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股
东大会的通知》，本次股东大会的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进
行，公司股东可选择其中一种方式参与。
经本所律师核查，本次股东大会现场会议采取记名方式，就提交本次股东大
会审议的议案进行了投票表决；深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络
投票统计结果。
根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本
次股东大会网络投票统计结果，表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意 252,677,063 股，反对 1,800 股，弃权 640 股，同意股份数
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9990%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,997,799 股，同意股份数占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9916%，反对 1,800 股，弃权 640
股。
本项议案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
（二）审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 252,677,063 股，反对 1,800 股，弃权 640 股，同意股份数
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9990%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,997,799 股，同意股份数占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9916%，反对 1,800 股，弃权 640
股。
本项议案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
（三）经逐项表决，实行累积投票办法，审议通过《关于公司董事会换届选
举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1、审议通过《选举卜宇先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意 252,676,166 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9987％。其中：中小股东表决情况为：同意 28,996,902 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9885％。
2、审议通过《选举蒋小平先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意 252,676,166 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9987％。其中：中小股东表决情况为：同意 28,996,902 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9885％。
3、审议通过《选举任桐先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意 252,676,166 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9987％。其中：中小股东表决情况为：同意 28,996,902 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9885％。
4、审议通过《选举曹勇先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意 252,676,166 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9987％。其中：中小股东表决情况为：同意 28,996,902 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9885％。
5、审议通过《选举杨抒先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意 252,676,167 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9987％。其中：中小股东表决情况为：同意 28,996,903 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9885％。
6、审议通过《选举陈宇键先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意 252,676,167 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9987％。其中：中小股东表决情况为：同意 28,996,903 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9885％。
（四）经逐项表决，实行累积投票办法，审议《关于公司董事会换届选举暨
提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
1、审议通过《选举冷凇先生为公司第三届董事会独立董事》
表决结果：同意 252,676,268 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9987％。其中：中小股东表决情况为：同意 28,997,004 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9888％。
2、审议通过《选举刘俊先生为公司第三届董事会独立董事》
表决结果：同意 252,676,268 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9987％。其中：中小股东表决情况为：同意 28,997,004 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9888％。
3、审议通过《选举王兵先生为公司第三届董事会独立董事》
表决结果：同意 252,676,268 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9987％。其中：中小股东表决情况为：同意 28,997,004 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9888％。
（五）经逐项表决，实行累积投票办法，审议通过《关于公司监事会换届选
举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1、审议通过《选举刘为民先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
表决结果：同意 252,676,368 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9988％。其中：中小股东表决情况为：同意 28,997,104 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9892％。
2、审议通过《选举周艳丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
表决结果：同意 252,676,368 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9988％。其中：中小股东表决情况为：同意 28,997,104 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9892％。
3、审议通过《选举林凌先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
表决结果：同意 252,676,368 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9988％。其中：中小股东表决情况为：同意 28,997,104 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9892％。
（六）审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 252,677,063 股，反对 1,800 股，弃权 640 股，同意股份数
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9990%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,997,799 股，同意股份数占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9916%，反对 1,800 股，弃权 640
股。
经本所律师核查，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会
人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
五、关于新议案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
六、其他
本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
非经本所同意不得用于其它任何目的。
（以下无正文）
