证券代码：300528         证券简称：幸福蓝海             公告编号：2017-043



               幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
                第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议通知于 2017 年 8 月 7 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2017 年 8
月 17 日上午 10:00 在南京市中山路 348 号中信大厦 17 楼公司 1705 会议室以现
场会议结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事
9 人（董事长卜宇，董事陈宇键，独立董事冷凇、王兵均以通讯表决方式参加）。
会议由副董事长曹勇主持，公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，
会议形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1、审议通过《关于公司<2017 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。

    董事会审议认为：公司《2017 年半年度报告全文》、《2017 年半年度报告摘
要》的编制程序以及半年度报告内容、格式符合相关法律、法规的规定，公司的
财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司《2017 年半年度报告全文》、《2017 年半年度报告
摘要》。
       2、审议通过《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》。
    董事会审议认为：公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司募集资金的存放与
使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关
管理规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用
募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。
    表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
    具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    三、备查文件
    1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。


       特此公告。


                                 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
                                                        2017 年 8 月 17 日