证券代码：300528         证券简称：幸福蓝海            公告编号：2017-044



               幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
                 第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会召开情况
    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二次会议通知于 2017 年 8 月 7 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2017 年 8
月 17 日上午 11:00 在南京市中山路 348 号中信大厦 17 楼公司 1705 会议室以现
场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到监事 5 名，实际参加 5 名（监事林凌
以通讯表决的方式参加），符合《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》的
规定。会议由监事会主席刘为民主持，公司高级管理人员及相关中介机构人员列
席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、监事会审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1、审议通过《关于公司<2017 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
    经审核，监事会认为：公司《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度
报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年上半年的财务状况和经营
成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司《2017 年半年度报告全文》、《2017 年半年度报告
摘要》。
    2、审议通过《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》。
    经审核，监事会认为：公司 2017 年半年度募集资金的存放和使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况。
    表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。


    三、备查文件
    1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会
                                                       2017 年 8 月 17 日