证券代码：300528          证券简称：幸福蓝海           公告编号：2017-054



               幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
                 第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三次会议通知于 2017 年 10 月 16 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2017 年
10 月 26 日上午 10:00 在南京市中山路 348 号中信大厦 17 楼公司 1705 会议室以
现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董
事 9 人（董事长卜宇，董事任桐、陈宇键，独立董事冷凇均以通讯表决方式参加）。
会议由副董事长曹勇主持，公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，
会议形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1、审议通过《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
的议案》。

    经审核，董事会认为：公司编制的《幸福蓝海蓝海影视文化集团股份有限公
司 2017 年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理
办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年第三季度
的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2017 年第三季度报告》具体内容详
见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    三、备查文件
    1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
                                                        2017 年 10 月 26 日