证券代码：300528         证券简称：幸福蓝海             公告编号：2017-060



               幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四次会议通知于 2017 年 11 月 10 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2017 年
11 月 20 日下午 14:00 在南京市中山路 348 号中信大厦 17 楼公司 1705 会议室以
现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董
事 9 人（董事长卜宇，董事任桐、蒋小平，独立董事冷凇均以通讯表决方式参加）。
会议由副董事长曹勇主持，公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，
会议形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1、审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。

    由于募集资金原定项目《寻找邓颖超》、《尚宫》、《那样明亮》等目前仍处于
剧本及项目商谈、孵化阶段，预计短期内难以达到投资制作条件，为了提高募集
资金的使用效率，公司决定暂缓或暂停上述项目的投资计划，新增《裸养》、《你
敢求婚我敢嫁》、《昆仑决》3 个投资项目。本次变更后，募集资金仍将用于影视
作品拍摄，只是对具体的拍摄剧目进行调整。公司独立董事对此事项发表了独立
意见，保荐机构出具了核查意见。
    《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的
公告》、《中国国际金融股份有限公司关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司变
更部分募集资金投资项目的核查意见》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    2、审议通过《关于公司收购重庆阿瑞斯影视传媒股份有限公司 80%股权的
议案》。

    公司拟以 72,000.00 万元现金对价收购重庆笛女阿瑞斯影视传媒股份有限
公司 80%股权。董事会审议认为：标的资产是一家以影视产品策划、投资、制作
及发行为主营业务的综合性文化产业公司，与公司的业务发展方向一致，其影视
剧创作、孵化和发行能力较强，能够进一步提升公司的制作和发行能力，扩大公
司的业务规模和影视剧市场的占有率。本次交易经过了具有证券期货相关业务资
格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，交易价格以评估值为依据，由
各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法
规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不
构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。董事会一致同意上述交易事项。
    《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于收购重庆笛女阿瑞斯影视传媒
股份有限公司 80%股权的公告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项发表了事前认可意
见和独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)第三
十七条中关于“累积投票制度”的规定要求、以及《国务院办公厅关于进一步加
强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）第二
条、《上市公司章程指引》（2016 修订）第一百五十二条中关于“应明确现金分
红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序”的规定要求，需要对《公司章
程》中涉及累积投票制度、现金分红优先等条款进行修订。
    《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公
告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    4、审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2017 年 12 月 6 日召开 2017 年第二次临时股东大会，本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。详见证监会指定的信息披露网
站公告的《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股
东大会的通知》。
    表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
                                                       2017 年 11 月 20 日