证券代码：300528            证券简称：幸福蓝海          公告编号：2017-061



                 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
                   第三届监事会第四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会召开情况
    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次会议通知于 2017 年 11 月 10 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2017 年
11 月 20 日下午 16:00 在南京市中山路 348 号中信大厦 17 楼公司 1705 会议室以
现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到监事 5 名，实际参加 5 名（监事林
凌以通讯表决的方式参加），符合《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》
的规定。会议由监事会主席刘为民主持，公司高级管理人员及相关中介机构人员
列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


       二、监事会审议情况
       本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
       1、审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。
       经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是基于实际经营
需要作出的调整，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率。变更
后的募集资金仍将用于影视作品拍摄，只是对具体的拍摄项目进行调整，即新增
《裸养》、《你敢求婚我敢嫁》、《昆仑决》3 个投资项目，本次变更，没有违反中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害
中小股东利益的情况。监事会一致同意公司本次变更部分募集资金投资项目的议
案。
    《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的
公告》、《中国国际金融股份有限公司关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司变
更部分募集资金投资项目的核查意见》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于公司收购重庆笛女阿瑞斯影视传媒股份有限公司 80%股
权的议案》。
    公司拟以 72,000.00 万元现金对价收购重庆笛女阿瑞斯影视传媒股份有限
公司 80%股权。监事会审议认为：标的资产是一家以影视产品策划、投资、制作
及发行为主营业务的综合性文化产业公司，与公司的业务发展方向一致，能够扩
大公司的业务规模，提升市场竞争力，有助于公司长远发展。本次交易经过了具
有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，交易价
格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合
理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利
益的情形。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。监事会一致同意上述交易事项。
    《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于收购重庆笛女阿瑞斯影视传媒
股份有限公司 80%股权的公告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会
                                                       2017 年 11 月 20 日