幸福蓝海：2017年度董事会工作报告2018-03-30
2017 年度董事会工作报告
报告人：董事长 卜宇
2017 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深
交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事
规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真
贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平
的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩。现将 2017 年度董事会工作情
况报告如下：
一、2017 年度公司经营情况
2017 年度，公司围绕年度经营计划有序开展工作，各项业务稳步推进。2017 年
公司实现营业收入为 151,723.01 万元，比去年同期下降 1.35%；归属于上市公司股
东净利润为 11,246.33 万元，比去年同期下降 0.03%；基本每股收益 0.30 元，比去
年同期下降 14.29%。
（一）电视剧业务
公司有计划、有步骤地围绕重要节点、重大主题，提前谋划，及时推出有思想、
有温度、有品质的作品，积极发出主流声音。2017年，公司制作的党的十九大献礼剧
《春天里》登陆央视一套黄金档，世界反法西斯战争胜利70周年献礼剧《最后一张签
证》、纪念建军90周年献礼剧《反恐特战队之猎影》、现代都市偶像剧《繁星四月》
也分别在江苏卫视、北京卫视、安徽卫视等平台播出。同时在2017年产生收入的电视
剧还有《中国式关系》、《生命中的好日子》、《迫在眉睫》等。
公司参投的电视剧《蜀山战纪2踏火行歌》已于2018年1月30日在“浙江卫视+爱
奇艺”独播，《香蜜沉沉烬如霜》、《猎隼》、《海上繁花》、《爱情的边疆》等剧均在制
作发行中。
幸福蓝海弘扬正确价值导向，坚持精品生产路线，获得了业内的一致认可与好评。
2017 年，《海棠依旧》荣获全国及江苏省“五个一工程”奖，《于无声处》、《最
后一张签证》、《雪域雄鹰》、《长征大会师》荣获优秀作品奖。《最后一张签证》、
《海棠依旧》、《中国式关系》均入围了 23 届上海电视节白玉兰奖最佳中国电视剧
提名，《海棠依旧》获得了组委会特别奖，《中国式关系》获得了最佳导演、最佳编
剧两个重磅奖项。
（二）电影业务
公司坚定贯彻电影全产业链发展战略，积极落实“渠道优先、带动内容”的发展
思路，高度注重全产业链的整体运作和协同效应，通过全产业链的配合联动，优化产
业结构，提升公司效益，平衡市场波动。
在电影生产方面，公司联合出品的电影《无问西东》于2018年1月上映后引起广
泛关注和热烈讨论，票房成绩突破7.5亿元。参投电影《西游记女儿国》已于2018年
春节档上映，票房超7.2亿元。参投电影《人间喜剧》（曾用名《时代狂人》）预计
将于2018年上映。储备电影项目《假如没有遇见你》、《两个人的海岛》、《昆仑决》等
也在有序推进。
在院线拓展方面，2017 年幸福蓝海院线继续加速扩张，全年新增加盟影城突破
50 家，院线旗下影城累计达到 249 家。全年累计票房 16.9 亿元，同比增长 19.4%，
高于全国增长水平。票房排名进入全国前十、保持江苏省第一。
在自有影城布局方面，公司牢牢把握既定战略，在科学调研的基础上加快项目拓
展步伐。2017年共新签自有影城项目17个，均以省会城市为主，并取得了浙江省、广
东省市场的突破。2017年投资并开业自有影城5家，分别位于上海、苏州、扬州等重
点票房城市。
在影城经营管理方面，公司积极打造高质量的“幸福蓝海国际影城”连锁影院品
牌。2017年幸福蓝海自有影城实现票房7.06亿元，同比增长8.39%。在整个行业单影
城票房产出下降的情况下，公司通过挖潜增效，积极发掘新的业绩增长点，非票收入
较上一年度有较大增长。
2017年公司与IMAX公司达成新的战略合作：进一步扩大双方合作规模，新签40
家IMAX影院合作协议。幸福蓝海旗下的IMAX直营影院总数后续将增至72家，成为IMAX
全球第五大、亚太第三大院线合作伙伴。
（三）收购业务
公司上市以来，致力于通过资本运作尽快做强做大。通过深入调研，2017 年 12
月公司成功收购重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司。笛女传媒擅长投拍主旋律的正
剧，与幸福蓝海的战略匹配度高；制作水准高、发行能力强；业绩稳定，团队成熟。
通过本次收购，幸福蓝海与笛女传媒在电视剧业务领域将实现强强联手、完美融合，
壮大国有影视文化企业实力。根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的审计报告，笛女传媒全年实现净利润 8,046.74 万元，已完成 2017 年度业绩承诺。
二、2017 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2017 年度，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》的规定，对公司相
关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开 8 次董事会会议，具体如下：
公告刊
序
会议届次 召开日期 主要议案 登指定
号
网站
《关于江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司与无
锡龙游科技有限公司签订幸福蓝海连锁影城场地
租赁合同的议案》 巨 潮
第二届董事会 2017 年
1 资 讯
第十五次会议 1 月 19 日 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议
网
案》
《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》
《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》
《关于 2016 年度独立董事述职报告的议案》
《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2016 年度财务决算的议案》
《关于公司 2017 年度财务预算的议案》
《关于公司 2017 年度投资计划的议案》
《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
《关于 2016 年度日常关联交易履行情况和提请股
东大会授权 2017 年度日常关联交易额度的议案》
《关于 2016 年度募集资金年度存放与对应情况专
项报告的议案》 巨潮资
第二届董事会 2017 年
2 《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况专 讯网
第十六次会议 3 月 30 日
项审计说明的情况》
《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》
《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》
《关于为加盟影城提供设备租赁承诺回购服务的
议案》
《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》
巨潮资
第二届董事会 2017 年 《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2017 年第
3 讯网
第十七次会议 4 月 26 日 一季度报告的议案》
《关于变更公司注册资本的议案》
《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 巨潮资
第二届董事会 2017 年 非独立董事候选人的议案》
4 讯网
第十八次会议 6 月 27 日 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
独立董事候选人的议案》
《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议
案》
《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的
议案》 巨潮资
第三届董事会 2017 年 《关于聘任公司总经理的议案》
5 讯网
第一次会议 7 月 14 日
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于公司<2017 年半年度报告全文及其摘要>的
巨潮资
第三届董事会 2017 年 议案》
6 讯网
第二次会议 8 月 17 日 《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
巨潮资
第三届董事会 2017 年 《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2017 年第
7 讯网
第三次会议 10 月 26 日 三季度报告的议案》
《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》
《关于公司收购重庆笛女阿瑞斯影视传媒股份有
巨潮资
第三届董事会 2017 年 限公司 80%股权的议案》
8 讯网
第四次会议 11 月 20 日 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议
案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2017 年度，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格
按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东
的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大
会具体召开情况如下：
公告刊
序
会议届次 召开日期 主要议案 登指定
号
网站
《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》
《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》 巨潮资
2016 年年度 2017 年
1 《关于公司 2016 年度财务决算的议案》 讯网
股东大会 3 月 30 日
《关于公司 2016 年度利润分配的议案》
《关于 2016 年度日常关联交易履行情况和提请股
东大会授权 2017 年度日常关联交易额度的议案》
《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》
《关于变更公司注册资本的议案》
《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
非独立董事候选人的议案》 巨潮资
2017 年第一次 2017 年
2 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 讯网
临时股东大会 7 月 14 日
独立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会
非职工代表监事候选人的议案》
《关于公司独立董事薪酬的议案》
《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》
巨潮资
2017 年第二次 2017 年 《关于公司收购重庆笛女阿瑞斯影视传媒股份有
3 讯网
临时股东大会 12 月 6 日 限公司 80%股权的议案》
《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
1、董事会审计委员会履职情况
2017 年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董
事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员
会每季度召开会议审议内控审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告期
内审计工作进展和执行的相关情况。2017 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，对
公司定期报告、内部控制建设、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所、内控审计
部提交的工作总结及工作计划等事项进行了审议。
2、董事会提名委员会履职情况
2017 年度，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董
事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。2017 年
度，提名委员会共召开了 1 次会议，对关于公司董事会换届选举，非独立董事、独立
董事候选人进行推荐、资格审查并提名等事项进行了审议。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
2017 年度，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。
2017 年度，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，对公司高级管理人员 2016 年度履职
及薪酬考核情况、独立董事薪酬等事项进行了审议。
4、董事会战略委员会履职情况
2017 年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董
事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。2017 年
度，战略委员会召开了 1 次会议，对公司 2017 年度投资计划等事项进行了审议。
三、2018 年度发展规划
2018 年，公司将继续严格遵守上市公司相关法律法规，坚持“品质蓝海、创造
幸福”的精品生产路线与电影全产业链发展战略，不断优化内容生产和营销能力，积
极运用资本平台，加强企业内部管理与团队建设。在突出主业的同时，把握机遇加快
向产业链上下游延伸拓展，从而实现企业的跨越式发展。
（一）加强影视剧生产和发行
公司将不断优化内容生产和营销能力，进一步夯实“播出一批、制作一批、储备
一批”的良性循环。从队伍、研发、论证、制作到发行要全方位提升。重点打造现象
级影视剧，塑造优质品牌。
（二）持续提升院线市场排名
幸福蓝海院线在 2018 年要努力保持前十的位置，并且力争冲刺更好位次。围绕
既定策略，加快自有影城的拓展和建设，加大加盟影城的拓展力度。
（三）进一步提升自有影城效益
幸福蓝海自有影城在 2018 年将继续推广、完善智慧影城系统，不断优化网络售
票、自助售票、无人闸机检票等新功能、新举措；对部分老影城进行优化升级，内部
深挖增收潜力；探索终端连锁化经营模式和集中式营销。
（四）借助资本平台谋求跨越式发展
2018 年公司将在成功收购笛女传媒的基础上积极总结经验，在市场上广泛调研、
深入考察合适的资本运作模式与合作对象，谋求企业的跨越式发展。
（五）加强内部管理与队伍建设水平
2018 年公司要继续深入优化管理机制，完善健全规章制度；尽快建立完善全面、
系统的内控体系，强化审计监督，深化项目审计；要加强队伍建设，增强员工归属感、
荣誉感，下大力气培养紧缺人才，改善人才短板。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
2018 年 3 月 29 日
