证券代码：300528          证券简称：幸福蓝海            公告编号：2018-046



               幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
                第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次会议通知于 2018 年 10 月 18 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2018 年
10 月 29 日上午 10:30 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧
园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董
事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议由副董事长曹勇先生主持，公司监事、高
级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

    经审核，董事会认为：公司编制的《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2018 年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办
法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度的
经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》具体内容详
见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   2、审议通过《关于注销公司首次公开发行股票募集资金专户的议案》
   经董事会审核，公司首次公开发行股票募集资金已按照募集资金使用计划全
部使用完毕，无结余资金。鉴于募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司
决定注销募集资金专户，同意授权公司财务部具体办理注销手续。注销完成后，
公司与保荐机构及相关银行签订的《募集资金三方监管协议》亦予以终止。
   《关于注销公司首次公开发行股票募集资金专户的公告》具体内容详见刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   三、备查文件
   1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
   2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                               幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
                                                       2018 年 10 月 29 日