幸福蓝海：2018年度董事会工作报告2019-04-12
2018 年度董事会工作报告
报告人：董事长 蒋小平
2018 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规
定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落
实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的
提高和各项业务的开展，实现公司可持续发展。现将 2018 年度董事会工作情况
报告如下：
一、2018 年度公司经营情况
2018 年度，在公司董事会的领导下，公司紧密围绕年度经营计划有序开展
工作，科学部署，稳健经营，积极应对行业环境的新形势和新挑战，集团本级【不
含重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司（以下简称“笛女传媒”）】各项业务稳步推
进。2018 年公司实现营业收入为 165,482.38 万元（16.55 亿元），比去年同期增
长 9.07%；受笛女传媒大幅计提坏账准备与商誉减值影响，2018 年底归属于上市
公司股东净利润为-53,170.54 万元（-5.32 亿元），比去年同期下降 572.78%， 公
司总资产 236,559.58 万元（23.66 亿元），较去年同期下降 29.58%。
（一）电视剧业务
幸福蓝海坚持以人民为中心的创作导向，按照“好主题+好品质+好影响”的
原则，在推出更多有思想深度、精神高度和文化厚度的作品上下功夫，形成“筹
备一批、制作一批、播出一批”的良性循环，着力打造在全国有影响的影视内容
创作高地。
公司有计划、有步骤地围绕重要节点、重大主题，提前谋划，及时推出有思
想、有温度、有品质的作品，积极发出主流声音。2018年实现首轮黄金档播出的
电视剧共8部374集。围绕改革开放四十年，公司推出了《黄土高天》《我们的四
十年》等多部作品，其中公司策划并制作的《江河水》在江苏卫视和优酷、爱奇
艺、腾讯网站同步播出，卫视平均收视率全国排名第三，引起广泛热议，并入选
国家广电总局2018-2022年百部重点电视剧选题规划。
在抓好主题电视剧的同时，我们也积极推进商业电视剧的开发。神话剧《香
蜜沉沉烬如霜》在江苏卫视播出，全网播放量147亿；年代剧《爱情的边疆》在
浙江卫视播出，网剧《法网追凶》在爱奇艺播出，均取得良好传播效果。
幸福蓝海弘扬正确价值导向，坚持精品生产路线，获得了业内的一致认可与
好评。在第 31 届电视剧“飞天奖”中，幸福蓝海有 9 部电视剧入围，占比 13%。
《海棠依旧》、《最后一张签证》、《雪域雄鹰》、《长征大会师》、《春天里》
等多部作品获得“飞天奖”“金鹰奖”等重要奖项。
（二）电影全产业链业务
公司坚定贯彻电影全产业链发展战略，积极落实“渠道优先、带动内容”的
发展思路，高度注重全产业链的整体运作和协同效应，通过全产业链的配合联动，
优化产业结构，提升公司效益，平衡市场波动。
1、电影制作、发行
幸福蓝海始终坚持“为人民拍精品电影”的基调，讲好中国故事，讲好江苏
故事，按照“好主题、好品质、好影响”的标准进行影视创作。公司联合出品的
电影《无问西东》票房成绩突破7.5亿元。参投电影《西游记女儿国》票房超7.2
亿元；参投电影《南方车站的聚会》、《伟大的愿望》已拍摄完成，正在后期制
作中。主投项目《两个人的海岛》、《昆仑决》、《老伙计》等也在有序推进。
2、院线发行、加盟影城拓展
2018 年幸福蓝海院线继续加速扩张，全年新增加盟影城突破 57 家，截至 2018
年 12 月 31 日院线旗下影城累计达到 309 家 1，963 张银幕。全年累计票房 19.46
亿元，同比增长 15.15%，高于全国增长水平。票房排名继续保持全国前十、江
苏省第一。
3、自有影城拓展
2018年公司继续推进自有影城终端布局，全年投资并开业影城5家45张银幕，
分别位于南京、济南、绍兴、成都等票房城市，截至12月31日，累计投资并开业
影城77家，累计签约127个项目，964张银幕，分布在全国19个省、直辖市。
4、影城经营
2018年公司自有影城实现票房突破7亿元，非票收入2.34亿元。在整个行业
单银幕产出下降的情况下，利用影院智能化、连锁化集聚效应，打破传统营销束
缚，挖潜增效，提升影院终端盈利能力。
二、2018 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2018 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规，全年共召开
5 次董事会会议，具体如下：
公告刊
序
会议届次 召开日期 主要议案 登指定
号
网站
巨 潮
第三届董事会 2018 年 《关于使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品
1 资 讯
第五次会议 1 月 22 日 的议案》
网
《关于公司<2017 年度总经理工作报告>的议案》
《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2017 年度独立董事述职报告>的议案》
《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司 2018 年度经营计划的议案》
《关于公司<2017 年度审计报告>的议案》
《关于公司<2017 年年度报告全文及其摘要>的议
案》
《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》
《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
《关于 2017 年募集资金年度存放与使用情况专项报
告的议案》
《关于 2017 年度日常关联交易履行情况和提请股东
大会授权 2018 年度日常关联交易额度的议案》
《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况专 巨潮资
第三届董事会 2018 年
2 项审计说明>的议案》 讯网
第六次会议 3 月 29 日
《关于公司公司及其子公司 2018 年度向银行等金融
机构申请授信额度的议案》
《关于为加盟影城提供设备租赁承诺回购服务的议
案》
《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于应收款项会计估计变更的议案》
《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》
《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议
案》
《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
《关于公司提请召开 2017 年度股东大会的议案》
巨潮资
第三届董事会 2018 年
3 《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》 讯网
第七次会议 4 月 26 日
《关于公司<2018 年半年度报告及其摘要>的议案》 巨潮资
第三届董事会 2018 年
4 《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情 讯网
第八次会议 8 月 28 日
况的专项报告>的议案》
2018 年 《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》 巨潮资
第三届董事会
5 10 月 29 《关于注销公司首次公开发行股票募集资金专户的 讯网
第九次会议
日 议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2018 年度，公司共召开了 1 次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格
按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体
股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。
股东大会具体召开情况如下：
公告刊
序
会议届次 召开日期 主要议案 登指定
号
网站
《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》
《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》
《关于<2017 年度独立董事述职报告>的议案》
《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司<2017 年年度报告及其摘要>的议案》
巨潮资
2017 年度 2018 年
1 《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》 讯网
股东大会 4 月 26 日
《关于 2017 年度日常关联交易履行情况和提请股
东大会授权 2018 年度日常关联交易额度的议案》
《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》
《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的
议案》
《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
1、董事会审计委员会履职情况
2018 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，均由召集人提请召开，
董事会审计委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》、公司《董事会审计
委员会议事规则》等的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。具体召开情
况如下表：
序
会议届次 召开日期 主要议案
号
《关于公司 2017 年年度审计报告预沟通事项的
第三届董事会审计委员 2018 年 议案》
1
会 2018 年第一次会议 1 月 22 日 《关于公司内控审计部 2017 年工作总结及 2018
年工作计划的议案》
《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司<2017 年度审计报告>的议案》
《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的
议案》
《关于 2017 年募集资金年度存放与使用情况专
项报告的议案》
第三届董事会审计委员 2018 年 《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》
2
会 2018 年第二次会议 3 月 29 日 《关于会计政策变更的议案》
《关于应收款项会计估计变更的议案》
《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》
《关于 2017 年度日常关联交易履行情况和提请
股东大会授权 2018 年度日常关联交易额度的议
案》
《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
《关于公司内控审计部 2018 年一季度工作总结
第三届董事会审计委员 2018 年
3 及二季度工作计划的议案》
会 2018 年第三次会议 4 月 26 日
《内控审计部关于公司 2018 年一季度募集资金
存放与使用情况专项报告的议案》
《关于公司<2018 年半年度报告及其摘要>的议
案》
第三届董事会审计委员 2018 年 《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用
4
会 2018 年第四次会议 8 月 28 日 情况的专项报告>的议案》
《关于公司内控审计部<2018 年上半年工作总结
和 2018 年下半年工作计划>的议案》
《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
5 《关于注销公司首次公开发行股票募集资金专户
第三届董事会审计委员 2018 年
的议案》
会 2018 年第五次会议 10 月 29 日
《关于公司内控审计部<2018 年三季度工作总结
及四季度工作计划>的议案》
《关于公司 2018 年三季度募集资金存放与使用
情况专项报告的议案》
2、董事会提名委员会履职情况
2018 年度，公司董事、监事、高级管理人员稳定，公司董事会提名委员会
未召开会议。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
2018 年度，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律、法规及《公
司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，积极开展相
关工作，认真履行职责。2018 年度，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对公
司董事、监事、高级管理人员 2017 年度履职及薪酬考核情况进行了审议。
4、董事会战略委员会履职情况
2018 年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》、
公司《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职
责。2018 年度，战略委员会召开了 1 次会议，对公司 2018 年度经营计划等事项
进行了审议。
三、2019 年度发展规划
2019 年，公司将继续严格遵守并执行上市公司相关法律、法规，坚持“品
质蓝海、创造幸福”的精品生产路线与电影全产业链发展战略，不断优化内容生
产和营销策略，积极运用资本平台，加强企业内部管理与团队建设。在突出主业
的同时，把握机遇加快向产业链上下游延伸拓展，从而实现企业的跨越式发展。
（一）加强影视剧生产和发行
公司将不断优化内容生产和营销能力，进一步夯实“筹备一批、制作一批、
播出一批”的良性循环，按照思想精深、艺术精湛、制作精良的要求，遵照好主
题、好品质、好影响的标准，着力打造有品质、有温度的力作，从队伍、研发、
论证、制作到发行全方位提升，塑造优质品牌形象。
（二）持续提升院线市场排名、加快自有影城建设
幸福蓝海院线将在目前全国院线票房排名第十、江苏地区排名第一的基础
上，通过优化整合资源、增强运营管理能力、加大投入力度、创新经营等手段，
开拓挖潜、争先进位。在 2019 年要努力保持前十的位置，并且力争冲刺更好位
次，提升市场占有率。加快自有影城终端布局，深耕江苏，聚焦乡镇，继续跟进
全国重点票仓城市影院建设，进一步提升幸福蓝海品牌影响力。
（三）强化自有影城管理
幸福蓝海自有影城通过连锁管理模式，强化集团管理，发挥好影城集聚集约
优势。同时，大力发展技术创新。公司在 2019 年将继续推广、完善智慧影城系
统，不断优化网络售票、自助售票、无人闸机检票等新功能、新举措；对部分老
影城进行优化升级，内部深挖增收潜力；探索终端连锁化经营模式和集中式营销。
（四）加强内部管理与队伍建设水平
2019 年公司要继续深入优化管理机制，完善健全规章制度；建立全面、系
统的内控体系，强化审计监督，深化项目审计；在现有影视、影城项目的投资评
估、决策体系基础上，进一步完善投资模型、决策流程、投后管理体系，强化风
险管控，提升投资的科学性和安全性。
加强队伍建设，积极引进行业领军人才，下大力气培养紧缺人才，建立影视
行业优才计划，针对引进特殊人才设立特殊标准和引进机制；同时抓好企业文化
建设，增强员工归属感、荣誉感。
（五）积极应对、妥善处理笛女传媒问题
因笛女传媒大幅减值对公司造成重大不利影响，为维护上市公司自身利益及
股东特别是中小股东的权益，公司将采取有效措施积极应对，具体情况如下：
（1）积极与笛女传媒原管理层股东协商，由其按原收购价格回购笛女传媒
部分或全部股权，减少对公司的不利影响；
（2）公司将采取有效的手段主张公司的权利、维护股东权益，必要时诉诸
司法途径以保障公司财产不受损失；
（3）考虑到解决笛女传媒问题的复杂性，公司将采取合法手段将笛女传媒
剥离出幸福蓝海，以减少对上市公司负面影响；
（4）公司将继续严格按要求履行信息披露义务，保证相关信息的客观、真
实和规范，尽量减小市场波动，维护好上市公司和股东的利益。
