幸福蓝海：2019年度董事会工作报告2020-04-08
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
报告人：董事长 蒋小平
2019 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规、规范性文件及
《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态
度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉
尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和各项业务的开展，实现
公司可持续发展。现将 2019 年度董事会工作情况报告如下：
一、2019 年度公司经营情况
2019 年度，在公司董事会的领导下，公司紧密围绕年度经营计划有序开展
工作，科学部署，稳健经营，积极应对行业环境的新形势和新挑战，迎来了扭亏
为盈的新局面。报告期内，公司实现营业总收入 213,808.79 万元，比去年同期
增长 29.20%；归属于上市公司股东净利润 657.17 万元，比去年同期增长 101.24%；
基本每股收益 0.02 元，比去年同期增长 101.40%。
（一）电视剧业务
幸福蓝海坚持以人民为中心的创作导向，按照“好主题+好品质+好影响”的
原则，在推出更多有思想深度、精神高度和文化厚度的作品上下功夫，形成“筹
备一批、制作一批、播出一批”的良性循环，着力打造在全国有影响的影视内容
创作高地。
公司有计划、有步骤地围绕重要节点、重大主题，提前谋划，及时推出有思
想、有温度、有品质的作品，积极发出主流声音。2019年实现首轮黄金档播出的
电视剧共8部。围绕新中国成立70周年，公司推出了《特赦1959》《空降利刃》
《光荣时代》《梦在海这边》，其中公司策划并制作的《梦在海这边》于12月11
日在江苏卫视、浙江卫视两家上星频道和西瓜视频同步播出，开播首日江苏卫视
收视率破1，CSM59城省级卫视黄金剧场单天收视始终位居同时段前三甲，并接连
被《光明日报》《人民日报》轮番称赞。
同时，公司主投主控的小康主题献礼剧《阿坝一家人》正在后期制作中，参
与投资的冬奥会献礼剧《冰糖炖雪梨》已于2020年3月19日江苏卫视、浙江卫视
及优酷视频播出。
幸福蓝海弘扬正确价值导向，坚持精品生产路线，获得了业内的一致认可与
好评。2019 年，公司出品的《爱情的边疆》荣获第 25 届上海电视节白玉兰奖最
佳编剧（原创），并入围了最佳编剧（原创）、最佳男配角、最佳美术三项提名；
《黄土高天》荣获全国第十五届“五个一工程”优秀作品奖和江苏第十一届精神
文明建设“五个一工程”荣誉奖；《春天里》荣获江苏第十一届精神文明建设“五
个一工程”优秀作品奖。
（二）电影全产业链业务
公司坚定贯彻电影全产业链发展战略，积极落实“渠道优先、带动内容”的
发展思路，高度注重全产业链的整体运作和协同效应，通过全产业链的配合联动，
优化产业结构，平衡市场波动，提升公司效益。
1.电影制作、发行
幸福蓝海始终坚持“为人民拍精品电影”的基调，讲好中国故事，讲好江苏
故事，按照“好主题、好品质、好影响”的标准进行影视创作。报告期内，公司
出品的电影《误杀》于2019年12月13日上映后口碑爆棚，票房突破12亿元，并入
选豆瓣发布的“2019年度华语影片”前十；公司联合出品的电影《中国机长》《烈
火英雄》《南方车站的聚会》均取得了票房和口碑双丰收。
同时，公司主控歌剧电影《拉贝日记》、跟投电影《征途》和《第一次的离
别》均已完成摄制，将择期公映：其中《第一次的离别》获得了第69届柏林电影
节新生代单元最佳影片奖、第43届香港国际电影节新秀电影竞赛单元最佳影片火
鸟大奖、第31届东京国际电影节亚洲未来单元最佳影片等多项世界大奖。
2.院线发行、加盟影城拓展
2019年幸福蓝海院线继续加速扩张，提高市场占有率，全年新拓展影城突破
86家，截至2019年12月31日院线旗下影城累计达到398家。全年累计实现票房
25.11亿元（含服务费），同比增长21%，增幅为全国前十大院线之首，公司在全
国院线票房排名已由2018年度的第十位跃居至第九位，在江苏省票房保持第一
位。
3.自有影城拓展
2019年公司影城拓展工作取得新进展，通过完善项目评估机制、由“量”转
“质”，优化自建影院项目布局，提升拓展质量。全年新签项目27个、173张屏幕，
累计签约项目151个、1,123张银幕，分布在19个省、直辖市。全年新开业自有影
城12家88张银幕，累计86家621张银幕。
4.影城经营
在整个行业单银幕产出下降的情况下，幸福蓝海自有影城通过连锁管理模
式，发挥影城集聚集约优势，不断优化营运品质与运营系统，全面提升全程观影
体验，用精细化的管理、差异化的内容，打造高品质的“幸福蓝海国际影城”连
锁影院品牌形象。
二、2019 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2019 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，
对公司相关事项做出决策，程序合法、合规，全年共召开 6 次董事会会议，具体
如下：
公告刊
序
会议届次 召开日期 主要议案 登指定
号
网站
《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>部分条款
及办理工商变更登记的议案》
《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》
第三届董事会 2019 年 《关于公司第三届董事会战略委员会人员变更的议 巨潮
1
第十次会议 1 月 14 日 案》 资讯网
《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的
议案》
《关于公司<2018 年度总经理工作报告>的议案》
《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2018 年度独立董事述职报告>的议案》
《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司<2019 年度经营计划>的议案》
《关于公司<2018 年度审计报告>的议案》
《<董事会关于公司 2018 年度保留意见审计报告涉
及事项的专项说明>的议案》
《关于公司<2018 年年度报告全文及其摘要>的议
案》
《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》
2 第三届董事会 2019 年 《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议 巨潮
第十一次会议 4 月 11 日 案》 资讯网
《关于<2018 年募集资金存放与实际使用情况专项
报告>的议案》
《关于 2018 年度日常关联交易履行情况和提请股东
大会授权 2019 年度日常关联交易额度的议案》
《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况专
项审计说明>的议案》
《关于公司及其子公司 2019 年度向银行等金融机构
申请授信额度的议案》
《关于为加盟影城提供设备租赁承诺回购服务的议
案》
《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品
的议案》
《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
《关于公司提请召开 2018 年度股东大会的议案》
第三届董事会 2019 年 巨潮
3 《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》
第十二次会议 4 月 26 日 资讯网
《关于公司<2019 年半年度报告全文及其摘要>的议
第三届董事会 2019 年 巨潮
4 案》
第十三次会议 8 月 28 日 资讯网
《关于会计政策变更的议案》
第三届董事会 2019 年 10 《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》 巨潮
5
第十四次会议 月 25 日 《关于会计政策变更的议案》 资讯网
《关于新增 2019 年度日常关联交易预计额度的议
第三届董事会 2019 年 12 案》 巨潮
6
第十五次会议 月 13 日 《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的 资讯网
议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2019 年度，公司共召开了 3 次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格
按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体
股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。
股东大会具体召开情况如下：
公告刊
序
会议届次 召开日期 主要议案 登指定
号
网站
2019 年第一次 2019 年 巨潮
1 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
临时股东大会 1 月 30 日 资讯网
《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
《关于<2018 年度独立董事述职报告>的议案》
《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司<2018 年年度报告全文及其摘要>的议
案》 巨潮
2018 年度 2019 年
2 《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》 资讯网
股东大会 5月8日
《关于 2018 年度日常关联交易履行情况和提请股
东大会授权 2019 年度日常关联交易额度的议案》
《关于公司计提 2018 年度资产减值准备的议案》
《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
《关于公司选举第三届监事会非职工代表监事的
议案》
2019 年第二次 2019 年 《关于新增 2019 年度日常关联交易预计额度的议 巨潮
3
临时股东大会 12 月 30 日 案》 资讯网
（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
1.董事会审计委员会履职情况
2019 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，均由召集人提请召开，
董事会审计委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》、公司《董事会审计
委员会议事规则》等的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。具体召开情
况如下表：
序
会议届次 召开日期 主要议案
号
《关于公司 2018 年度报告审计预沟通事项的议案》
第三届董事会审计委员 2019 年
1 《关于公司内控审计部 2018 年工作总结及 2019 年
会 2019 年第一次会议 1 月 30 日
工作计划的议案》
《关于公司 2018 年度报告审计重要事项沟通的议
第三届董事会审计委员 2019 年 案》
2
会 2019 年第二次会议 2 月 28 日 《关于公司 2018 年度内部控制（总体）计划的议
案》
《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司<2018 年度审计报告>的议案》
3
《关于公司<2018 年年度报告全文及其摘要>的议
案》
第三届董事会审计委员 2019 年 《关于<2018 年募集资金存放与实际使用情况专项
会 2019 年第三次会议 4 月 11 日 报告>的议案》
《关于 2018 年度日常关联交易履行情况和提请股
东大会授权 2019 年度日常关联交易额度的议案》
《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的
议案》
《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》
第三届董事会审计委员 2019 年
4 《关于公司内控审计部 2019 年一季度工作总结及
会 2019 年第四次会议 4 月 26 日
二季度工作计划的议案》
《关于公司内控审计部 2019 年上半年工作总结及
下半年工作计划的议案》
第三届董事会审计委员 2019 年
5 《关于公司<2019 年半年度报告全文及其摘要>的
会 2019 年第五次会议 8 月 28 日
议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于公司内控审计部 2019 年三季度工作总结及
第三届董事会审计委员 2019 年 四季度工作计划的议案》
6
会 2019 年第六次会议 10 月 25 日 《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》
《关于会计政策变更的议案》
第三届董事会审计委员 2019 年 《关于新增 2019 年度日常关联交易预计额度的议
7
会 2019 年第七次会议 12 月 13 日 案》
第三届董事会审计委员 2019 年
8 《关于公司 2019 年度报告涉及预沟通事项的议案》
会 2019 年第八次会议 12 月 30 日
2.董事会提名委员会履职情况
2019 年度，公司董事会提名委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》、
公司《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，积极开展相关工作，认真履行
职责。2019 年度，提名委员会召开了 1 次会议，对非独立董事候选人进行推荐、
资格审查并向公司董事会进行了提名。
3.董事会薪酬与考核委员会履职情况
2019 年度，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律、法规及《公
司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，积极开展相
关工作，认真履行职责。2019 年度，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对在
公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 2018 年度目标考核任务完成情况进
行考核，按照目标任务完成情况兑现绩效薪酬。
4.董事会战略委员会履职情况
2019 年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》、
公司《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职
责。2019 年度，战略委员会召开了 1 次会议，审议了公司《2019 年度经营计划》。
三、2020 年度发展规划
2020 年，公司将继续严格遵守并执行上市公司相关法律、法规，坚持“品
质蓝海、创造幸福”的经营理念，坚持精品剧生产路线与电影全产业链发展战略，
不断优化内容生产和营销策略，积极运用资本平台，加强企业内部管理与团队建
设。在突出主业的同时，把握机遇加快向产业链上下游延伸拓展，从而实现企业
的跨越式发展。
（一）加强影视剧生产和发行
公司将不断优化内容生产和营销能力，进一步夯实“筹备一批、制作一批、
播出一批”的良性循环，按照思想精深、艺术精湛、制作精良的要求，遵照好主
题、好品质、好影响的标准，着力打造有品质、有温度的力作，从队伍、研发、
论证、制作到发行全方位提升，塑造优质品牌形象。
（二）持续提升院线市场排名、加快自有影城建设
幸福蓝海院线将在目前全国院线票房排名第九、江苏地区排名第一的基础
上，通过优化整合资源、增强运营管理能力、加大投入力度、创新经营等手段，
开拓挖潜、争先进位。在 2020 年要努力保持第九的位置，并且力争冲刺更好位
次，提升市场占有率。加快自有影城终端布局，深耕江苏，聚焦乡镇，继续跟进
全国重点票仓城市影院建设，进一步提升幸福蓝海品牌影响力。
（三）强化自有影城管理
幸福蓝海自有影城通过连锁管理模式，强化集团管理，发挥好影城集聚集约
优势。同时，大力发展技术创新。公司在 2020 年将继续推广、完善智慧影城系
统，不断优化网络售票、自助售票、无人闸机检票等新功能、新举措；对部分老
影城进行优化升级，内部深挖增收潜力；探索终端连锁化经营模式和集中式营销。
（四）加强内部管理与队伍建设水平
2020 年公司要继续深入优化管理机制，完善健全规章制度；建立全面、系
统的内控体系，强化审计监督，深化项目审计；在现有影视、影城项目的投资评
估、决策体系基础上，进一步完善投资模型、决策流程、投后管理体系，强化风
险管控，提升投资的科学性和安全性。
加强队伍建设，积极引进行业领军人才，下大力气培养紧缺人才，建立影视
行业优才计划，针对引进特殊人才设立特殊标准和引进机制；同时抓好企业文化
建设，增强员工归属感、荣誉感。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 7 日
