证券代码：300528            证券简称：幸福蓝海            公告编号：2020-023



               幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

               第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2020 年 4 月 27
日上午 10:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋 3
楼）公司 C310 会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人（董事长蒋小平，董事任桐、陈宇键，独立董事冷
凇均以通讯表决方式参加），会议由副董事长曹勇先生主持。本次会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过《关于公司<2020 年第一季度报告>
的议案》。
    经审议，董事会认为：公司《2020 年第一季度报告》的编制程序以及报告内容、
格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告
期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1.公司第三届董事会第十七次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
             幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
                                   2020 年 4 月 27 日