证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2020-032
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议
的情况；
3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日（星期二）下午 14:00 开始。
网络投票时间：2020年6月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2020年6月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年6月30日09:15至15:00的任意时
间。
2.现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智
慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长蒋小平
6.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议的出席情况
1.出席会议的总体情况：出席现场会议的股东（包括股东代理人）和网络投
票的股东共 17 人，代表股份 234,496,675 股，占上市公司总股份的 62.9339％。
2.现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）
共 7 人，代表股份 233,620,095 股，占上市公司总股份的 62.6986％
3.网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东共 10 人，代表股份
876,580 股，占上市公司总股份的 0.2353％。
4.中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东的股东（或代理人） 共
14 人，所持（代表）股份数 11,900,976 股，占公司有表决权股份总数的 3.1940％。
5.公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以
下议案：
1.审议《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 234,433,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9732％；
反对 62,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0268％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 11,838,236 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.4728％；反对 62,740 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.5272％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
2.审议《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 234,433,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9732％；
反对 62,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0268％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 11,838,236 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.4728％；反对 62,740 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.5272％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
3.审议《关于公司<2019 年度独立董事述职报告>的议案》。
同意公司独立董事冷凇、刘俊、王兵 2019 年度述职报告。
（1）冷凇述职报告
表决结果：同意 234,483,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；
反对 12,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 11,888,236 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8929％；反对 12,740 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
（2）刘俊述职报告
表决结果：同意 234,483,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；
反对 12,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 11,888,236 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8929％；反对 12,740 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
（3）王兵述职报告
表决结果：同意 234,483,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；
反对 12,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 11,888,236 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8929％；反对 12,740 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
4.审议《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 234,433,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9732％；
反对 62,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0268％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 11,838,236 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.4728％；反对 62,740 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.5272％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
5.审议《关于公司<2019 年年度报告全文及其摘要>的议案》
表决结果：同意 234,433,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9732％；
反对 62,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0268％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 11,838,236 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.4728％；反对 62,740 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.5272％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
6.审议《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 234,433,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9732％；
反对 62,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0268％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 11,838,236 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.4728％；反对 62,740 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.5272％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
7.审议《关于 2019 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2020
年度日常关联交易额度的议案》
因本议案涉及关联交易事项，关联股东江苏省广播电视集团有限公司、江苏
广电创业投资有限公司、江苏广传广播传媒有限公司予以回避，不参与投票表决，
其所代表的有表决权的股份数 198,415,346 股不计入有效表决权股份总数，实际
有表决权股份数为 36,081,329 股。
表决结果：同意 36,068,589 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647％；
反对 12,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0353％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 9,206,949 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8618％；反对 12,740 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1382％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
8.审议《关于公司 2019 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》
表决结果：同意 233,628,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6296％；
反对 868,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3704％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 11,032,476 股，占出席会议
中小股东所持股份的 92.7023％；反对 868,500 股，占出席会议中小股东所持股
份的 7.2977％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 234,483,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；
反对 12,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 11,888,236 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8929％；反对 12,740 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
10.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》。
（1）选举蒋小平先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 234,220,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8821%。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 11,624,397 股。
（2）选举任桐先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 234,220,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8821%。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 11,624,397 股。
（3）选举曹勇先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 234,220,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8821%。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 11,624,397 股。
（4）选举杨抒先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 234,220,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8821%。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 11,624,397 股。
（5）选举何可一女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 234,223,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8833%。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 11,627,397 股。
（6）选举邹启明先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 234,220,097 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8821%。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 11,624,398 股。
本议案获得通过。蒋小平、任桐、曹勇、杨抒、何可一、邹启明当选为公司
第四届董事会非独立董事。
11.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》。
（1）选举冷凇先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 234,220,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8821%。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 11,624,397 股。
（2）选举刘俊先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 234,220,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8821%。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 11,624,397 股。
（3）选举洪磊先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 234,220,097 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8821%。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 11,624,398 股。
本议案获得通过。冷凇、刘俊、洪磊当选为公司第四届董事会独立董事。
12.审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》。
（1）选举周艳丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 234,223,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8833%。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 11,627,397 股。
（2）选举王晶女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 234,223,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8833%。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 11,627,407 股。
（3）选举吴婉女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 234,223,107 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8833%。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 11,627,408 股。
本议案获得通过。周艳丽、王晶、吴婉当选为公司第四届监事会非职工代表
监事。
三、 律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所律师黄萍萍律师、杨珂伟律师到会见证本次股东大
会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件
1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（南京）事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2019
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 30 日
