证券代码：300528         证券简称：幸福蓝海            公告编号：2020-038



               幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
                第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2020 年 8
月 27 日上午 10:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6
号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应参
与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（董事长蒋小平，董事任桐、邹启明，
独立董事冷凇均以通讯表决方式参加）。会议由副董事长曹勇主持，公司监事、
高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1.审议通过《关于公司<2020 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
    经董事会审议后认为：公司《2020 年半年度报告全文》《2020 年半年度报告
摘要》的编制程序、报告内容及格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报
告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年半年度报告全文》《2020 年半年度报告
摘要》。
    2.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
    为确保公司持续高效发展，优化管理体系，提高运营效率，公司决定对内设
部门进行优化调整。调整后，公司内设部门有：董事会办公室、综合办公室、法
务部、财务资产部、人力资源部、投资管理部、内控审计部、电视剧项目部、电
视剧制作部、电视剧发行部。
    表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。


    三、备查文件
    1.《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                               幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
                                                       2020 年 8 月 27 日