证券代码：300528            证券简称：幸福蓝海            公告编号：2020-046



               幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议通知于 2020 年 10 月 15 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2020 年 10 月 29
日上午 10:30 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋 3
楼）公司 C310 会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表
决董事 9 人。会议由董事长蒋小平主持，公司监事、高级管理人员及相关中介机构
人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1.审议通过《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》。
    经董事会审议后认为：公司《2020 年第三季度报告》的编制程序、报告内容及
格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告
期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年第三季度报告》。



    三、备查文件
    1.公司第四届董事会第三次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
特此公告。


             幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
                                  2020 年 10 月 29 日