证券代码：300528          证券简称：幸福蓝海           公告编号：2021-023



              幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

               第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六次会议通知于 2021 年 4 月 19 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2021 年 4
月 28 日下午 16:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6
号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参与表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（董事任桐、何可一、邹启明以通讯表决方式
投票）。会议由董事长蒋小平主持，公司监事、高级管理人员及相关中介机构人
员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1.审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》。
    经董事会审议后认为：公司《2021 年第一季度报告》的编制程序、报告内
容及格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告真实、准确、完整地反映
了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年第一季度报告》。
    2.审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
    原独立董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员（召集人）冷凇先生
已因个人工作原因卸任，为了保障董事会专门委员会工作的顺利开展，根据《公
司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举独立董事郑国华先生担任公司第
四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员（召集人），任期自董事会决议之
日起至第四届董事会任期届满时为止。
    本次选举后，公司第四届董事会战略委员会委员分别为：蒋小平先生、杨抒
先生、郑国华先生，其中，蒋小平先生为战略委员会召集人。公司第四届董事会
提名委员会委员分别为：郑国华先生、任桐先生、刘俊先生，其中，郑国华先生
为提名委员会召集人。
    表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1.公司第四届董事会第六次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 28 日