幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

        第四届董事会审计委员会 2022 年第二次会议决议


    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审
计委员会 2022 年第二次会议于 2022 年 4 月 7 日上午 9:30 在南京市栖霞区元化
路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以通讯表
决方式召开。会议应参与表决董事 3 人，实际参与表决董事 3 人。会议由召集人
洪磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。
    与会委员审阅后认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公
司 2021 年的财务状况和经营成果。审计委员会对该议案表示同意并提交公司董
事会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》。
    经审阅认为：公司编制的 2021 年年度报告全文及其摘要符合相关法律、法
规的要求，真实、客观地反映了公司的经营状况和财务成果。审计委员会对该议
案表示同意并提交公司董事会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
    审计委员会经审阅认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得
到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活
动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。
《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运营情况。审计委员会对该议案表示同意并提交公司董事会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《关于公司 2021 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》。
    审计委员会同意公司根据企业会计准则的相关规定，每年末对各项资产进行
清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，能够为公允反映公司资产的价值，
使公司的会计信息更具有合理性。审计委员会对该议案表示同意并提交公司董事
会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过《关于 2021 年度日常关交易履行情况和提请股东大会授权 2022
年度日常关联交易额度的议案》。
    审计委员会认为公司根据日常业务需要对 2022 年度可能发生的日常关联交
易额度进行了合理预计，不存在损害公司和股东利益的行为。审计委员会对该议
案表示同意并提交公司董事会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    审计委员会对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的人员信息、诚信纪
录、证券服务备案等情况进行了核实，并对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合
伙）聘期内的审计工作情况监督和评估。认为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通
合伙）诚信状况良好，具备专业胜任能力及投资者保护能力；在 2021 年度财务
报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪守职责，较好顺利完成
了审计工作。同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构，聘期一年，并请提交董事会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此决议。