证券代码：300528          证券简称：幸福蓝海           公告编号：2022-040



             幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

             第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十二次会议通知于 2022 年 11 月 1 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2022 年
11 月 11 日上午 11:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧
园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事
5 人，实际参与表决监事 5 人。会议由监事会主席周艳丽主持，公司高级管理人
员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1.审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。
    经审议，公司监事会同意修订《监事会议事规则》。
    表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    审议通过后的《监事会议事规则》将提交公司 2022 年第一次临时股东大会
审议。


    三、备查文件
    1.公司第四届监事会第十二次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
特此公告。



             幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会
                                  2022 年 11 月 11 日