证券代码：300528          证券简称：幸福蓝海           公告编号：2022-041



              幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

              关于修订公司章程及相关制度的公告


    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 11 月 11 日，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程
部分条款及办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分相关制度的议案》。公
司监事会召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司〈监事会
议事规则〉的议案》。现将相关事项公告如下：
    一、修订公司章程部分条款
    根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法规制度，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》部
分条款，并提请公司 2022 年第一次临时股东大会授权公司董事会及董事会授权
人士办理工商变更登记的相关手续。
    二、修订相关制度
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法规制度，结合公司实际情况，公司
董事会同意修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事制度》《对
外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理
制度》《董事会秘书工作制度》《内幕知情人管理制度》，公司监事会同意修订《监
事会议事规则》。
    审议通过后的《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》《内幕知情人
管理制度》即时生效；审议通过后的《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股
东大会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》
《关联交易管理制度》将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见。
    特此公告。



                                幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 11 日