证券代码：300528           证券简称：幸福蓝海        公告编号：2022-045



              幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1.本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
    2.本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议
的情况；
    3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议的召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    现场会议召开时间：2022 年 11 月 30 日下午 14:00 开始。
    网络投票时间：2022 年 11 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间 为 2022 年 11 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 11
月 30 日 9:15 至 15:00。
    2.现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智
慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室。
    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
    5.会议主持人：董事长蒋小平
    6.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
    （二）会议的出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 201,024,833 股，占上市公司
总股份的 53.9507％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 200,629,333
股，占上市公司总股份的 53.8446％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 395,500
股，占上市公司总股份的 0.1061％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 5,290,774 股，占上市公司
总股份的 1.4199％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,895,274
股，占上市公司总股份的 1.3138％。通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份
395,500 股，占上市公司总股份的 0.1061％。
    3.公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等相关人员列席
会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以
下议案：
    1.关于修订公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案
    总 表 决情 况： 同 意 201,003,833 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.9896％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权
15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0075％。
    中小股东总表决情况：同意 5,269,774 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6031％；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1134％；弃
权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.2835％。
    本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，本项议案获得通过。
    2.关于修订公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案
    （1）《董事会议事规则》
    总 表 决 情 况： 同 意 201,003,833 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.9896％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权
15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0075％。
    中小股东总表决情况：同意 5,269,774 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6031％；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1134％；弃
权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.2835％。
    本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，本项议案获得通过。
    （2）《监事会议事规则》
    总 表 决 情 况： 同 意 201,003,833 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.9896％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权
15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0075％。
    中小股东总表决情况：同意 5,269,774 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6031％；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1134％；弃
权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.2835％。
    本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，本项议案获得通过。
    （3）《股东大会议事规则》
    总 表 决 情 况： 同 意 201,003,833 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.9896％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权
15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0075％。
    中小股东总表决情况：同意 5,269,774 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6031％；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1134％；弃
权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.2835％。
    本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，本项议案获得通过。
    （4）《独立董事制度》
    总 表 决 情 况： 同 意 201,003,833 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.9896％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权
15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0075％。
    中小股东总表决情况：同意 5,269,774 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6031％；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1134％；弃
权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.2835％。
    本项议案获得通过。
    （5）《对外投资管理制度》
    总 表 决 情 况： 同 意 201,003,833 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.9896％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权
15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0075％。
    中小股东总表决情况：同意 5,269,774 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6031％；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1134％；弃
权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.2835％。
    本项议案获得通过。
    （6）《对外担保管理制度》
    总 表 决 情 况： 同 意 201,003,833 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.9896％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权
15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0075％。
    中小股东总表决情况：同意 5,269,774 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6031％；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1134％；弃
权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.2835％。
    本项议案获得通过。
    （7）《关联交易管理制度》
    总 表 决 情 况： 同 意 201,003,833 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.9896％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权
15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0075％。
    中小股东总表决情况：同意 5,269,774 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6031％；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1134％；弃
权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.2835％。
    本项议案获得通过。
    3.关于选举孟庆丰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
    总 表 决 情 况： 同 意 201,003,833 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.9896％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权
15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0075％。
    中小股东总表决情况：同意 5,269,774 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6031％；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1134％；弃
权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.2835％。
    本项议案获得通过。孟庆丰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。


    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（南京）事务所律师朱东律师、陈心仪律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。


    四、备查文件
    1.《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决
议》；
    2.《国浩律师（南京）事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 30 日