证券代码:300530               证券简称:达志科技             公告编号:2019-004

                      广东达志环保科技股份有限公司
                     第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长蔡志华先生召集，会议通
知于 2019 年 1 月 11 日通过专人送达的形式送达至各位董事，董事会会议通知中
包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2019 年 1 月 14 日 15：00 在公司会议室召开，采取现场投
票表决的方式进行表决。
    3、本次董事会由董事长蔡志华先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席
董事 5 人。
    4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
    董事会同意对相关募投项目进行延期，延期至 2019 年 5 月，具体情况如下：

   序号                 项目名称                       调整后完成时间
     1        大亚湾生产基地一期建设项目                 2019年5月
     2              研发中心建设项目                     2019年5月

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于募集资金投资项目延期的公告》及独立董事发表的相关意见详见同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    广东达志环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。


                                        广东达志环保科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 1 月 14 日