证券代码:300530               证券简称:达志科技             公告编号:2019-012

                      广东达志环保科技股份有限公司
                     第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长蔡志华先生召集，会议通
知于 2019 年 2 月 14 日通过专人送达的形式送达至各位董事，董事会会议通知中
包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次董事会于 2019 年 2 月 18 日 15：00 在公司会议室召开，采取现场投
票表决的方式进行表决。

    3、本次董事会由董事长蔡志华先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席
董事 5 人。

    4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
    公司独立董事纪红兵先生因近期担任学校党政领导班子成员，按照中共中央
纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定，
不得在企业兼职，也不得担任上市公司独立董事。因此，纪红兵先生向公司董事
会申请辞去公司第三届董事会独立董事，同时申请一并辞去公司提名委员会主任
委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。纪红兵先生辞去独立董事职务
后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，经公司董事会提名委员会
进行资格审核，董事会同意提名肖小敏女士为公司第三届董事会独立董事候选
人，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过当日起至第三届董事会任期届
满之日止。
    截至本公告日，肖小敏女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近
一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见 2019 年 2 月
19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相
关公告文件。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股
东大会审批。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》
    公司董事会同意于 2019 年 3 月 11 日（星期一）下午 15:00 召开 2019 年第
一次临时股东大会，审议相关议案。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开。
    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见 2019 年 2 月 19 日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告
文件。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件

    《广东达志环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

    特此公告。




                                     广东达志环保科技股份有限公司董事会

                                                     2019 年 2 月 19 日