证券代码:300530            证券简称:达志科技           公告编号:2019-013

                   广东达志环保科技股份有限公司
             关于补选公司第三届董事会独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 2 月 14 日，广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会收到公司独立董事纪红兵先生递交的辞职申请。具体内容详见公司 2019
年 2 月 15 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于独立董事辞
职的公告》（公告编号：2019-011）。纪红兵先生辞去独立董事职务后，公司独立
董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，该辞职
报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在辞职申请生效前，
纪红兵先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

    为保证董事会工作的正常运行，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，
公司于 2019 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补
选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名肖小敏女士（简历详见附件）
为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议
通过当日起至第三届董事会任期届满之日止。

    截至本公告日，肖小敏女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近
一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 2 月
19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述独立董事候选人需经
深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

    特此公告。

                                     广东达志环保科技股份有限公司董事会
                                                 2019 年 2 月 19 日
附件：第三届董事会独立董事候选人简历

    肖小敏女士，出生于 1962 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，教授，博士研究生导师。曾获得全国卫生系统先进工作者。曾任广州市第
六人民医院妇产科住院医师、暨南大学附属第一医院妇产科主治医师，现任暨南
大学第一临床医学院教授、博士研究生导师。

    肖小敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公
司董事的情形，不是失信被执行人。