证券代码:300530            证券简称:达志科技           公告编号:2019-021

                   广东达志环保科技股份有限公司
         关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因独立董事纪红兵先
生申请辞去公司第三届董事会独立董事，同时申请一并辞去公司提名委员会主任
委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，辞职后不在公司担任其他任何
职务，经公司第三届董事会第十七次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议，
同意选举肖小敏女士为公司第三届董事会独立董事，任期与本届董事会其他独立
董事一致。

    为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，
公司于 2019 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补
选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选肖小敏女士为公司第三
届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期
与本届董事会专门委员会其他委员一致。

    本次补选完成后，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

   专门委员会名称               主任委员                    委员
       审计委员会                 王永霞              肖小敏、蔡志斌
   薪酬与考核委员会               王永霞              肖小敏、蔡志华
       提名委员会                 肖小敏              王永霞、蔡志华
       战略委员会                 蔡志华                蔡志斌、陈新
    特此公告。

                                     广东达志环保科技股份有限公司董事会
                                                 2019 年 3 月 11 日