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公司公告

达志科技:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-17  

						证券代码:300530             证券简称:达志科技         公告编号:2020-008

                    广东达志环保科技股份有限公司
                  2020 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况;

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
    4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 17 日(星期五)14:30
    2、现场会议召开地点:广州市增城区永宁街新新六路 333 号广州嘉力达酒
店十一楼
    3、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2020 年 1 月 17 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 1 月 17 日上午 9:15 至下午
15:00。
    4、会议召集人:公司董事会
    5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

    6、会议主持人:董事长 XU HUANXIN 先生
    7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东达志环保科技
股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定。
    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 8 人,代表上市公司有表决权
股份 10,068,587 股,约占上市公司有表决权股份总数的 16.2151%。其中:通过
现场投票的股东及股东代理人共计 3 人,代表上市公司有表决权股份 10,002,987
股,约占上市公司有表决权股份总数的 16.1095%。通过网络投票的股东 5 人,
代表上市公司有表决权股份 65,600 股,约占上市公司有表决权股份总数的
0.1056%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 7 人,代表上市公司有表决权股份 736,655
股,约占上市公司有表决权股份总数的 1.1864%。其中:通过现场投票的中小
股东 2 人,代表股份 671,055 股,约占上市公司有表决权股份总数的 1.0807%;
通过网络投票的中小股东 5 人,代表股份 65,600 股,约占上市公司有表决权股
份总数的 0.1056%。
    3、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理
人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会审议了会议通知中的议案,并以现场记名投票和网络投票表决
方式通过了以下议案:
    审议通过《关于受赠股权资产暨关联交易的议案》
    表决结果为:同意 10,053,687 股,约占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 99.8520%;反对 14,900 股,约占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.1480%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持
有表决权股份的 0.0000%。
    其中,中小股东表决结果:同意 721,755 股,占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 97.9773%;反对 14,900 股,占出席会议中小股东所持有表决权股
份的 2.0227%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海市通力律师事务所李琼律师、朱帅栋律师现场见证,并
出具了法律意见书,认为本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及
公司章程的规定,本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格合法有效,本次
会议的表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、广东达志环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议;
    2、关于广东达志环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律
意见书。
    特此公告。


                                     广东达志环保科技股份有限公司董事会
                                                 2020 年 1 月 17 日