证券代码:300530            证券简称:达志科技          公告编号:2023-026

                   湖南领湃达志科技股份有限公司
                  第五届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议的会议通知于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于
2023 年 4 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长叶善锦先
生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限
公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过：关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案
    经审议，董事会同意本次控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）向公
司提供借款额度暨关联交易的事项，借款总额不超过 3 亿元，期限为实际发放借
款之日起五年，经双方协商一致，可在前述期限基础上延长。同时，在此借款期
限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向关联方分笔借款或还
款，每笔借款的利息按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利
率，以实际借款天数计算，遇一年期贷款市场报价利率调整的，按不同利率标准
分段计算。本次关联借款遵循平等、自愿的原则进行，借款利率公允合理，可促
进公司经营业务发展，此次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情
形。董事会一致同意上述议案并提交公司股东大会批准。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案涉及关联交易事项，关联董事叶善锦、邓勇华、申毓敏已回避表决。
    独立董事已对上述事项发表了明确同意的事前认可和独立意见，保荐机构出
具了相关核查意见，对上述事项无异议。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网

                                    1
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    （二）审议通过：关于收购股权暨与关联方共同投资的议案
    经审议，董事会同意公司本次收购股权暨与关联方共同投资的事项，公司拟
以 2,500 万元的交易价格向威马汽车科技（衡阳）有限公司收购衡阳弘电新能源
科技有限公司 4%的股权。本次交易双方依据公平、公正、合理的原则进行，交
易价格依据第三方评估机构出具的评估报告定价，交易价格公允合理。本次交易
可促进公司与新能源汽车整车行业的更深入合作，不会对公司的财务状况和生产
经营产生重大不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会一致
同意上述议案并提交公司股东大会批准。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案涉及关联交易事项，关联董事叶善锦、邓勇华、申毓敏已回避表决。
    独立董事已对上述事项发表了明确同意的事前认可和独立意见，保荐机构出
具了相关核查意见，对上述事项无异议。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    （三）审议通过：关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
    公司将于 2023 年 4 月 20 日 15:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公
告，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
和独立意见；
    3、川财证券有限责任公司关于湖南领湃达志科技股份有限公司控股股东向
公司提供借款额度暨关联交易核查意见；
    4、川财证券有限责任公司关于湖南领湃达志科技股份有限公司收购股权暨
与关联方共同投资的关联交易核查意见。


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特此公告。


                 湖南领湃达志科技股份有限公司董事会
                                    2023 年 4 月 5 日




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