陇神戎发:第二届董事会第十七次决议公告2016-10-26
证券代码:300534 证券简称:陇神戎发 公告编号:2016-016
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
第二届董事会第十七次决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七
次会议通知于 2016 年 10 月 21 日以电子邮件及电话通知方式发出,会议于
2016 年 10 月 25 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。
本次会议应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。会议由董事长康海
军先生主持,公司监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎
发药业股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于 2016 年第三季度报告的议案》
经会议审议,与会董事认为:公司《2016 年第三季度报告》所载资料内容
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意公司予以
对外披露。
公司《2016 年第三季度报告全文》内容详见证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn),2016 年第三季报披露的提示性公告同时刊登在
2016 年 10 月 26 日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司认购华龙证券股份有限公司增发股份的议案》
经审议,为促进公司创新发展,提高公司资本收益,优化产业格局,培育新
的利润来源,实现多元化跨越式发展,为公司长期稳定发展提供有力的支撑,同
意公司参与认购华龙证券股份有限公司增发股份事项,拟认购华龙证券发行新股
2000 万股,投资总额不超过 6000 万元人民币,最终增资价格以华龙证券股份有
限公司在筛选后的意向投资者中竞价的方式确定为准。
该事项最终需通过竞价方式参与申购,最终能否申购成功存在不确定性。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 10 月 26 日刊登于《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于认购华龙证券股份有限公司增发股
份的公告》(2016-019)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1. 《甘肃陇神戎发药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
2016 年 10 月 25 日