证券代码：300534          证券简称：陇神戎发          公告编号：2016-016


              甘肃陇神戎发药业股份有限公司
              第二届董事会第十七次决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议通知于 2016 年 10 月 21 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于
2016 年 10 月 25 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。
    本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长康海
军先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎
发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于 2016 年第三季度报告的议案》
    经会议审议，与会董事认为：公司《2016 年第三季度报告》所载资料内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司予以
对外披露。
    公司《2016 年第三季度报告全文》内容详见证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），2016 年第三季报披露的提示性公告同时刊登在
2016 年 10 月 26 日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司认购华龙证券股份有限公司增发股份的议案》
    经审议，为促进公司创新发展，提高公司资本收益，优化产业格局，培育新
的利润来源，实现多元化跨越式发展，为公司长期稳定发展提供有力的支撑，同
意公司参与认购华龙证券股份有限公司增发股份事项，拟认购华龙证券发行新股
2000 万股，投资总额不超过 6000 万元人民币，最终增资价格以华龙证券股份有
限公司在筛选后的意向投资者中竞价的方式确定为准。
    该事项最终需通过竞价方式参与申购，最终能否申购成功存在不确定性。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 10 月 26 日刊登于《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨     潮   资   讯   网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于认购华龙证券股份有限公司增发股
份的公告》（2016-019）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1. 《甘肃陇神戎发药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》


    特此公告。




                                       甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
                                                               2016 年 10 月 25 日