证券代码：300534          证券简称：陇神戎发         公告编号：2016-017


              甘肃陇神戎发药业股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议通知于 2016 年 10 月 21 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2016
年 10 月 25 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事 5
人，出席会议监事 5 人，会议由监事会主席成炳彦先生主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃
陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于 2016 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为《公司 2016 年第三季度报告》编制的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意《关于 2016 年第三季度报告的议案》。
    公司《2016 年第三季度报告全文》内容详见证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司认购华龙证券股份有限公司增发股份的议案》
    经会议审议，监事会认为：公司以自有资金不超过 6000 万元人民币认购华
龙证券股份有限公司增发股份 2000 万股，符合公司发展战略，有利于提高公司
资本收益，形成新的利润来源，提高公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司持
续健康发展。本次认购行为未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，监事会同意本次公司认购华龙证券股份有限公司
增发股份事宜，增资价格以华龙证券股份有限公司在筛选后的意向投资者中竞价
的方式最终确定为准。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 10 月 26 日刊登于《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨     潮   资   讯   网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于认购华龙证券股份有限公司增发股
份的公告》（2016-019）
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议


    特此公告。




                                      甘肃陇神戎发药业股份有限公司         监事会
                                                               2016 年 10 月 25 日