证券代码：300534         证券简称：陇神戎发       公告编号：2016-022


             甘肃陇神戎发药业股份有限公司
       关于高级管理人员因退休辞去职务的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2016 年 12 月 12 日收到公司总工程师张喜民先生的书面辞职申请。

张喜民先生因年龄达到国有企业职工退休年龄的规定并已办理退休

手续，特申请辞去公司总工程师职务，辞职后，张喜民先生不再担任

公司任何职务。

    根据《公司法》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

及《公司章程》等相关文件的规定，张喜民先生的辞职报告自送达公

司董事会之日起生效。

    截至 2016 年 12 月 12 日，张喜民先生持有公司股份 55.1138 万

股。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人

员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定及张喜民先生关于

其持有公司股份锁定的承诺：自公司上市之日起 6 个月内申报离职

的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股

份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；

公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁

定期限自动延长 6 个月；以上承诺不因为本人职务变更、离职而失去

效力。本公司将在张喜民先生申报离任后 2 个交易日内按照相关规定

在结算公司办理相关股份锁定事宜。

    张喜民先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。公司及公司董

事会对张喜民先生在担任公司总工程师职务期间为公司发展所做出

的贡献表示衷心的感谢！



    特此公告。




                          甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

                                        2016 年 12 月 13 日