陇神戎发:关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司章程的公告2017-03-23
证券代码:300534 证券简称:陇神戎发 公告编号:2017-012
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八
次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》、《关于变
更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》,现将有关情况公告如下:
一、公司经营范围变更情况
公司于 2017 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关
于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》,考虑公司丰富公司品种,增加
新的产品,以及未来发展规划等原因,公司拟将经营范围变更为:医药产品、医
疗产品、保健卫生产品的研究开发;中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原
料药、消毒产品、化妆品、保健食品、食品、饮料、医疗器械(一类)的研发、
生产、销售;中药材种植、收购、加工及销售;自营和代理各类商品和技术的
进出口;与上述业务有关的咨询,会议服务,货运,仓储服务;自有资产投资、
租赁、转让;房屋和土地租赁;物业管理。
并将《公司章程》关于公司经营范围内容做相应修改,同时提请股东大会授
权公司董事会负责办理本次公司经营范围变更工商登记手续。
二、公司注册资本变更情况
公司于2017年3月22日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于
变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》和《公司2016年度利润分配及资本
公积金转增股本预案》。公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案为:以截
止2016年12月31日公司总股本86,670,000股为基数,向全体股东每 10 股派发现
金股利1.00元人民币(含税),以未分配利润每 10 股送红股 3 股(含税),同时
以资本公积金向全体股东每 10 股转增22股。
本次利润分配及资本公积金转增股本后,公司总股本将由8,667万股增加至
30,334.5万股,公司注册资本将由8,667万元增加至30,334.5万元。
鉴于上述,公司拟在 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案经 2016
年度股东大会审议通过后,对公司章程相应条款进行修改,并提请股东大会授权
公司董事会负责办理本次公司注册资本、总股本和公司章程修改等工商变更手
续。
三、修改《公司章程》部分条款
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《公司2016年度利润分配及资本
公积金转增股本预案》、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》、《关
于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》,公司拟变更经营范围,在本次
利润分配及资本公积金转增股本后,公司总股本将由8,667万股增加至30,334.5
万股,注册资本将由8,667万元增加至30,334.5万元,因此对章程的相关条款进
行修订,修订前后如下:
变更事项 原章程条款 修改后条款
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
【86,670,000.00】元。 【303,345,000.00】元。
第十三条 公司的经营范围:医药产品、医 公司的经营范围:医药产品、医疗产
疗产品、保健卫生产品的研究开发; 品、保健卫生产品的研究开发;中成
片剂、硬胶囊剂、膜剂、滴丸剂等药 药、中药饮片、化学药制剂、化学原
品的生产、销售。 料药、消毒产品、化妆品、保健食品、
食品、饮料、医疗器械(一类)的研
发、生产、销售;中药材种植、收购、
加工及销售;自营和代理各类商品和
技术的进出口;与上述业务有关的咨
询,会议服务,货运,仓储服务;自
有资产投资、租赁、转让;房屋和土
地租赁;物业管理。
第十九条 公司股份总数为【86,670,000】 公司股份总数为【303,345,000】
股,全部为人民币普通股。 股,全部为人民币普通股。
四、其他事项说明
本次变更公司经营范围、注册资本及修改《公司章程》尚需提交公司 2016
年度股东大会审议及工商行政管理机关核准。
五、备查文件
1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
2017 年 3 月 22 日