证券代码:300534 证券简称:陇神戎发 公告编号:2017-020 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会 于 2017 年 4 月 18 日收到公司董事付淑丽女士提交的书面辞职报告。付淑丽 女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务,同时一并辞去第二届董事 会提名委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。 截止本公告披露日,付淑丽女士未持有公司股份,根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定,付淑丽女士的离职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数, 不会影响公司董事会正常运作。付淑丽女士的辞呈自送达董事会当日生效。 公司董事会充分尊重付淑丽女士的个人意愿,接受其辞职申请,并对付淑丽 女士在担任公司董事期间,对公司所作出的重要贡献予以高度评价并表示衷心感 谢。 特此公告。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 19 日