证券代码：300534          证券简称：陇神戎发         公告编号：2018-048


              甘肃陇神戎发药业股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议通知于 2018 年 12 月 5 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2018 年
12 月 10 日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开。
    本次会议由董事长康海军先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董
事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于审议聘用公司 2018 年度财务审计机构的议案》
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，该公司
在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具 2017 年度审计报告，报告内
容客观、公正。经董事会审议后，同意继续聘任瑞华会计师事务所为公司 2018
年度财务审计中介机构，2018 年度审计费用拟定为人民币 360,000.00（大写：
叁拾陆万元整）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于股东名称工商登记变更的议案》
    为更好的遵守工商登记备案的管理规定，使公司工商登记备案的信息与实际
情况一致，公司对股东名称工商登记信息进行变更备案登记，变更后只备案登记
控股股东、持有公司股份的董监高及所持股份为限售状态的股东信息，其他流通
股份全部登记在社会公众股。
    经董事会审议，同意股东名称工商登记变更的事项。
    同时提请股东大会授权公司董事会负责办理本次公司股东名称、所持股份等
工商变更登记手续。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
    经审议，董事会同意修订公司《内部审计制度》。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于审议公司<专项奖励暂行办法>的议案》
    为了推进公司建立科学有效的激励约束机制,鼓励创新，提升管理，表彰对
公司作出重大贡献和工作突出的团队及人员，充分激发全体员工的创造性和积极
性，促进企业健康、可持续发展。经审议，董事会同意公司《专项奖励暂行办法》。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2018 年 12 月 26 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室以现
场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。
    公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在巨
潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告


                                   甘肃陇神戎发药业股份有限公司    董事会
                                                       2018 年 12 月 10 日