证券代码：300534         证券简称：陇神戎发          公告编号：2018-055



               甘肃陇神戎发药业股份有限公司
    2018年第一次临时股东大会决议公告更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27
日在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露了《2018 年第一次临时股东大会决议
公告》（2018-053），经事后核查，上述股东大会决议公告中有一处内容有误，现
将相关内容更正如下：
    更正前：
    一、会议召开情况
    1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临
时股东大会会议通知于 2018 年 12 月 11 日以公告形式发出，本次会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2018 年 12 月 24 日发布了《关于召
开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国
证监会指定信息披露网站发布的公告。
    2、股权登记日：2018 年 4 月 20 日（星期四）
    ……
    更正后：
    一、会议召开情况
    1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临
时股东大会会议通知于 2018 年 12 月 11 日以公告形式发出，本次会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2018 年 12 月 24 日发布了《关于召
开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国
证监会指定信息披露网站发布的公告。
    2、股权登记日：2018 年 12 月 20 日（星期四）
    ……
    上述更正内容不会导致本次股东大会审议议案投票最终结果的变更，除上述
更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表
歉意，敬请广大投资者谅解。


    特此公告。




                                  甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
                                               2018 年 12 月 27 日