证券代码：300534          证券简称：陇神戎发         公告编号：2019-008


              甘肃陇神戎发药业股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议通知于 2019 年 3 月 4 日以电子邮件及电话方式发出，会议于 2019 年 3 月
15 日以现场会议方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事 5 人，出席
会议监事 5 人。会议由监事会主席成炳彦先生主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发
药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    监事会认为，公司 2018 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司
2018 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 审
计报告真实合理。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    公司计划以截至 2018年 12 月 31 日总股本30334.5万股为基数，2018年度
向全体股东每 10 股派发现金股利0.10元人民币(含税)，共计派发现金股利
303.345万元(含税)。
    经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券
法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公
司对投资者的回报，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。监事会同意公
司 2018 年度利润分配预案，同意将该预案提交 2018 年度股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《公司<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>》
    经审核，监事会认为：公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》
的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。同意将《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》提交公司 2018
年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年
度报告》及《2018 年年度报告摘要》。公司《2018 年年度报告披露的提示性公
告》同时刊登于 2019 年 3 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会同意公司使用额度不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资
金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和
非银行类金融机构保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，
单笔投资期限不超过 12 个月，决议有效期自公司股东大会通过之日起 12 个月内。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定对一般企
业财务报表格式进行调整，以及根据财政部发布的“新金融工具准则”要求施行
新金融工具相关会计准则，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定。本次变更和调整不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损
害公司及中小股东利益的情况。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提
资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准
确地反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况。公司董事会就
该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，监事会同
意公司实施本次计提资产减值准备。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》
    经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相
关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，能够得到有效执行，内部控制
体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，
保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了
公司及股东的利益。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                    甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会
                                                       2019 年 3 月 15 日