证券代码：300534          证券简称：陇神戎发          公告编号：2019-009



                 甘肃陇神戎发药业股份有限公司
                   2018 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2019 年 3 月 15 日
召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《2018
年度利润分配预案》。具体情况如下：
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母
公司所有者的净利润 1227.78 万元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取
法定盈余公积后，当年可供分配利润 1,094.53 万元，累计可供股东分配的利润
为 15,810.87 万元，资本公积为 23,148.82 万元。
    公司 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本
30,334.5 万股为基数，2018 年度向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元人民
币(含税)，共计分配现金股利 303.345 万元，可供分配利润余额结转以后年度可
分配利润。
    公司 2018 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》、
公司《未来股东回报规划(2017-2019)》及相关法律法规对利润分配的相关要求，
维护了公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
    公司独立董事对此预案发表了同意的独立意见，本预案已经公司第三届董事
会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，尚需要提交 2018 年年度股
东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
                                           2019 年 3 月 15 日