甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会
     关于公司 2018 年度内部控制评价报告的核查意见


    根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部
控制监管要求，结合甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）内部
控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至
2018 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2018 年度内部控制
评价报告》。公司监事会审阅了公司《2018 年度内部控制评价报告》，现发表意
见如下：
    2018 年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基
本规范》、《公司章程》及相关规定，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家
相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效执行，内部
控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作
用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维
护了公司及股东的利益。




                                   甘肃陇神戎发药业股份有限公司    监事会
                                                 2019 年 3 月 15 日