证券代码：300534            证券简称：陇神戎发       公告编号：2019-027



                甘肃陇神戎发药业股份有限公司
              第三届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议通知于 2019 年 5 月 14 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2019 年
5 月 17 日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开。
    本次会议由董事长康海军先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董
事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：
       一、审议通过了《关于现金收购兰州三元药业有限责任公司 51% 股权的议
案》
    为增强公司盈利能力，延伸公司产业链布局及业务整合，进一步提升公司综
合竞争实力，实现公司整体战略规划，公司拟用自有资金 2,448.00 万元收购自
然人王青川和自然人宋学梅合计持有的兰州三元药业有限责任公司（以下简称
“三元药业”）51%的股权。本次交易完成后，三元药业将成为公司的控股子公
司。
    公司《关于现金收购兰州三元药业有限责任公司 51% 股权的公告》具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项属于董事会审批权限范围内，无
需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告


                                 甘肃陇神戎发药业股份有限公司    董事会
                                                      2019 年 5 月 17 日