甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事
     关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见


    我们作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“陇神戎发”或“公
司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定，以
及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体
股东和投资者负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，对公司第三届董事会
第九次会议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于现金收购兰州三元药业有限责任公司 51%股权事项的独立意见

    经审阅相关资料，我们认为：本次公司以自有资金人民币 2,448.00 万元收
购三元药业 51％股权的事项，有助于公司与三元药业优势互补，协同发展，增
强行业竞争力，符合公司战略发展规划。公司在收购相关资产决策过程中，进行
了充分的调查和讨论，聘请了具有证券从业资格的中介机构出具了标的公司的审
计报告和资产评估报告，降低了收购风险，交易价格合理公允，符合《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法规要求。本次交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利
益的情形。因此，我们同意本次公司现金收购股权事项。
（本页无正文，为甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事对第三届董事会第九
次会议相关事项的独立意见签字页）


    独立董事：




    石晓峰                万红波                周侃仁




                                                      2019 年 5 月 17 日