证券代码：300534         证券简称：陇神戎发            公告编号：2019-028



                   甘肃陇神戎发药业股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议通知于 2019 年 5 月 14 日以电子邮件及电话方式发出，会议于 2019 年 5 月
17 日以现场会议的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事 5 人，出
席会议监事 5 人。会议由监事会主席成炳彦先生主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎
发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于现金收购兰州三元药业有限责任公司 51%股权的议案》
    监事会认为本次交易事项有助于延伸公司产业链布局，增强公司盈利能力和
竞争实力，且以评估值作为定价的参考依据，定价公允，不存在损害公司及股东、
特别是中小股东利益的情形。
    公司《关于现金收购兰州三元药业有限责任公司 51% 股权的公告》具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告


                                    甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会
                                                         2019 年 5 月 17 日