证券代码：300534           证券简称：陇神戎发          公告编号：2019-035


              甘肃陇神戎发药业股份有限公司
            第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议通知 2019 年 7 月 23 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2019 年 7

月 26 日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开。
    本次会议由公司董事长康海军先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃陇神戎发药业股份有限
公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、 审议通过了《公司<2019 年半年度报告摘要>及<2019 年半年度报告全
文>》
    经审议，董事会认为：公司《2019 年半年度报告摘要》及《2019 年半年度
报告全文》 的内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年半年经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法

律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半
年度报告摘要》及《2019 年半年度报告全文》，公司《2019 年半年度报告披露
的提示性公告》同时刊登于 2019 年 7 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、审议通过了《关于公司申请办理贷款的议案》

    因公司发展需要，公司拟向中国建设银行兰州西固支行申请 2000 万元短期
贷款，补充公司流动资金，贷款期限为一年，贷款利率初步确定按照基准利率上
浮 5%，具体贷款利率以最终商定的为准。
    经审议，董事会认为此次申请贷款事项符合公司发展需要，财务风险处于可
有效控制范围内，不存在损害公司股东利益的行为，同意向中国建设银行兰州西

固支行申请贷款事项，同时授权公司董事长在不超过本议案限定的贷款条件下签
署相关文件，公司财务总监在不超过本议案限定的贷款条件下办理相关事宜，具
体贷款事宜由公司财务部办理。
    公司独立董事对此事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
                                                      2019 年 7 月 26 日