证券代码：300534           证券简称：陇神戎发          公告编号：2019-036



              甘肃陇神戎发药业股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议通知于 2019 年 7 月 23 日以电子邮件及电话方式发出，会议于 2019 年 7 月

26 日以现场会议方式在公司五楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5
人，会议由监事会主席成炳彦先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有
限公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、 审议通过《公司<2019 年半年度报告摘要>及<2019 年半年度报告全文>》

    经审核，监事会认为《公司 2019 年半年度报告摘要》及《2019 年半年度报
告全文》编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。同意对外披露《公司 2019 年半年度报告摘要》及《2019 年半年度报告

全文》。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半
年度报告摘要》及《2019 年半年度报告全文》，公司《2019 年半年度报告披露
的提示性公告》同时刊登于 2019 年 7 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、审议通过《关于公司申请办理贷款的议案》

    经审议，监事会认为：根据公司发展需要，董事会同意公司向中国建设银行
兰州西固支行申请 2000 万元短期贷款，用以补充公司流动资金，贷款期限为一
年，同时授权公司董事长在不超过本议案限定的贷款条件下签署相关文件，该事
项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定。
同意公司向中国建设银行西固支行申请信用贷款。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                  甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会

                                                      2019 年 7 月 26 日