证券代码：300534         证券简称：陇神戎发          公告编号：2019-051



                 甘肃陇神戎发药业股份有限公司
                   关于公司董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
于 2019 年 12 月 27 日收到公司董事秦文辉先生提交的书面辞职报告。秦文辉先
生因国企改革实施国有股权划转、控股股东变更，不适合继续担任公司董事，申
请辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去第三届董事会提名委员会委员

职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
    秦文辉先生原定任期为 2017 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 9 日，截止本
公告披露日，秦文辉先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，秦文辉先生的离职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响
公司董事会正常运作。秦文辉先生的辞职将自公司股东大会选举新任董事填补其

缺额后生效。
    公司董事会接受秦文辉先生辞职申请，并对秦文辉先生担任公司董事期间为
公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。




                                  甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
                                                      2019 年 12 月 27 日