证券代码：300534           证券简称：陇神戎发        公告编号：2020-008



                 甘肃陇神戎发药业股份有限公司
     关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，现将有
关情况公告如下：
    一、公司经营范围变更情况
    公司于 2020 年 2 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关
于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。根据当前疫情防控情况市场需
求，结合公司实际情况，以及公司未来发展规划等原因，公司拟将经营范围变更
为：医药产品、医疗产品、保健卫生产品的研究开发；中成药、中药饮片、化
学药制剂、化学原料药、消毒产品、化妆品、保健食品、食品、饮料、医疗器
械的研发、生产、销售；口罩、防护服、消毒液、测温仪等生产和销售；中药
材种植、收购、加工及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；与上述业
务有关的咨询，会议服务，货运，仓储服务；自有资产投资、租赁、转让；房
屋和土地租赁；物业管理。
    并将《公司章程》关于公司经营范围内容做相应修改，同时提请股东大会授
权公司董事会负责办理本次公司经营范围在市场监督管理部门的变更登记手续。
    三、修改《公司章程》部分条款
    公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改
<公司章程>的议案》，公司拟变更经营范围后，因此对章程的相关条款进行修订，
修订前后如下：

变更事项             原章程条款                      修改后条款
第十四条 公司的经营范围：医药产品、医     公司的经营范围：医药产品、医
         疗产品、保健卫生产品的研究开     疗产品、保健卫生产品的研究开
         发；中成药、中药饮片、化学药     发；中成药、中药饮片、化学药
         制剂、化学原料药、消毒产品、     制剂、化学原料药、消毒产品、
         化妆品、保健食品、食品、饮料、   化妆品、保健食品、食品、饮料、
         医疗器械（一类）的研发、生产、   医疗器械的研发、生产、销售；
         销售；中药材种植、收购、加工     口罩、防护服、消毒液、测温仪
         及销售；自营和代理各类商品和     等生产和销售；中药材种植、收
         技术的进出口；与上述业务有关     购、加工及销售；自营和代理各
         的咨询，会议服务，货运，仓储     类商品和技术的进出口；与上述
         服务；自有资产投资、租赁、转     业务有关的咨询，会议服务，货
         让；房屋和土地租赁；物业管理。   运，仓储服务；自有资产投资、
                                          租赁、转让；房屋和土地租赁；
                                          物业管理。



    四、其他事项说明
    本次变更公司经营范围及修改《公司章程》尚需提交公司 2020 年第二次临
时股东大会审议及市场监督管理部门核准。
    五、备查文件
    1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
    特此公告。




                                  甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
                                                     2020 年 2 月 13 日